Hà Nội 29 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 31 °C
Đà Nẵng 30 °C
Yên Bái 25 °C
  • Hà Nội Hà Nội 29°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 31°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 30°C
  • Yên Bái Hà Nội 25°C

Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty PFS chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng bằng chiêu trả lãi bằng vàng 9999

Pháp luật hình sự
20/02/2024 10:23
Quốc Bảo
aa
Để thu hút nhà đầu tư góp vốn, Nam hứa hẹn ngay sau khi nộp 100 triệu sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 4 số 9999.


Ngày 19/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, trú TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS (Công ty PFS); được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động về cho vay tài chính ngân hàng, thế chấp, cầm cố tài sản.

Đối tượng Hoàng Nam

Đối tượng Hoàng Nam tại cơ quan Công an. Ảnh Công an Hà Nội

Sau đó, Nam đặt văn phòng đại diện miền Bắc trong Khu Galaxy, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Quá trình hoạt động, Nam tổ chức nhiều hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty PFS. Gặp nhà đầu tư, anh ta hứa sử dụng tiền của họ để cho vay, khi phát sinh lợi nhuận sẽ chi trả hoa hồng cho nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2-6%/số tiền góp vốn/tháng.

Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu, họ sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào và cũng không có hoạt động kinh doanh.

Trái lại, sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư qua tài khoản mở tại ngân hàng MBBank, Nam sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, thanh toán tiền lương cho nhân viên, chi phí thuê văn phòng.

Số tiền còn lại, Hoàng Nam khai sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

bài liên quan
Điều tra vụ 9 ô tô bị đập vỡ kính trong đêm tại chung cư ở Hà Nội

Điều tra vụ 9 ô tô bị đập vỡ kính trong đêm tại chung cư ở Hà Nội

Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng phòng CSHS CATP Hà Nội và lực lượng chức năng tập trung điều tra vụ 9 xe ô tô bị đập kính trong đêm tại Hà Đông, nghi vấn trộm tài sản.
Lộ diện chân dung tài xế ô tô đấm túi bụi nhân viên giao hàng ở Hà Nội

Lộ diện chân dung tài xế ô tô đấm túi bụi nhân viên giao hàng ở Hà Nội

Nghĩ rằng anh H. đã va vào ô tô của mình, anh Q. hạ kính chửi đối phương dẫn đến cãi vã, anh Q. xuống xe đấm đá tài xế xe máy.
Giám đốc Công ty tài chính PFS bị khởi tố vì lừa đảo

Giám đốc Công ty tài chính PFS bị khởi tố vì lừa đảo

Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS, bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội, khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hà Nội: Tạm giữ 15 đối tượng ném vỏ chai, dùng súng săn bắn người đi đường

Hà Nội: Tạm giữ 15 đối tượng ném vỏ chai, dùng súng săn bắn người đi đường

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng ngày 22/9/2023 đồng thời tạm giữ hình sự 15 đối tượng liên quan trong vụ án.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí cướp tài sản

Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí cướp tài sản

Các đối tượng này có độ tuổi còn rất trẻ, từ 15 tuổi - 18 tuổi, sống lang thang, gây án với phương thức manh động liều lĩnh.
Hà Đông: Nhóm côn đồ manh động hành hung người giữa phố

Hà Đông: Nhóm côn đồ manh động hành hung người giữa phố

Một người đàn ông đã phải nhập viện vì bị một nhóm côn đồ hành hung không rõ lý do.
Mới nhất
Đọc nhiều
Sạt lở đất vùi lấp 4 người trong 1 gia đình ở Bắc Kạn

Sạt lở đất vùi lấp 4 người trong 1 gia đình ở Bắc Kạn

Vụ việc diễn ra bất ngờ khiến 4 người trong 1 gia đình bị vùi lấp, 1 người may mắn chạy thoát.
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin về loại ma túy mới, cực độc

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin về loại ma túy mới, cực độc

Hiện nay, Fentanyl – một loại ma túy cực độc đang bị lạm dụng phổ biến tại một số quốc gia trên thế giời và tiềm ẩn nguy cơ du nhập vào Việt Nam.
Tàu du lịch "siêu sang" tiếp tục đưa du khách đến thăm Hạ Long

Tàu du lịch "siêu sang" tiếp tục đưa du khách đến thăm Hạ Long

Tàu du lịch The World đạt tiêu chuẩn 6 sao, có 12 tầng được trang bị đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, ăn uống, mua sắm… phục vụ cho du khách hạng sang trên thế giới có nhu cầu du lịch khám phá thế giới bằng đường biển.
Tin bài khác
Một chủ tịch xã ở Thái Bình bị bắt vì liên quan doanh nhân La "Điên"

Một chủ tịch xã ở Thái Bình bị bắt vì liên quan doanh nhân La "Điên"

Ông Bùi Đức Chỉnh - Chủ tịch UBND xã Minh Quang (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã bị khởi tố, bắt giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án liên quan doanh nhân có biệt danh La “điên”.
Một trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị bắt

Một trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị bắt

Ông Hà Huy Dũng (Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị Công an Hà Nội điều tra về tội Nhận hối lộ.
Đồng Nai: Bắt giữ 8 thanh niên dùng hung khí chém người gây thương tích

Đồng Nai: Bắt giữ 8 thanh niên dùng hung khí chém người gây thương tích

Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 35 ngày 3/6, Công an huyện Vĩnh Cửu nhận được tin báo tại quán nước của anh N.T.X trên bờ đập thuộc ấp 2, xã Hiếu Liêm có nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí chém người gây thương tích.
Hòa Bình: Bắt giữ đối tượng dùng xe máy vận chuyển 18 bánh ma túy

Hòa Bình: Bắt giữ đối tượng dùng xe máy vận chuyển 18 bánh ma túy

Phát hiện đối tượng có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì đối tượng bỏ chạy, sau đó đã bị khống chế và thu giữ số lượng lớn ma túy.
Hà Nội: Bắt đối tượng lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân

Hà Nội: Bắt đối tượng lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân

Bốn thanh niên điều khiển 2 chiếc xe máy lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông...
Tạm giữ hình sự 10 đối tượng mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Tạm giữ hình sự 10 đối tượng mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Sau 72 giờ tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Di lý đối tượng trốn nã tại Thái Lan về Việt Nam

Di lý đối tượng trốn nã tại Thái Lan về Việt Nam

Công an huyện Hương Khê phối hợp với một số cục nghiệp vụ, Bộ Công an di lý đối tượng về Việt Nam và tiến hành bắt giữ Đặng Văn Thành.
Hà Tĩnh: Bắt 2 vợ chồng vận chuyển 30 kg ma túy đá

Hà Tĩnh: Bắt 2 vợ chồng vận chuyển 30 kg ma túy đá

Hai đối tượng người Mông ở Thanh Hóa có hoạt động móc nối với người Lào để vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới, sau đó vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.
Công an mật phục để bắt nhóm trộm cắp tài sản ở Đồng Nai

Công an mật phục để bắt nhóm trộm cắp tài sản ở Đồng Nai

Theo nguồn tin của báo PLVN cho biết, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh, phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT) vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh CSCĐ, Phòng CSGT và Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai mật phục, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản.
Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước có bị truy cứu hình sự?

Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước có bị truy cứu hình sự?

Hành vi vô ý làm lộ bí mật Nhà nước sẽ được xử lý như thế nào, đang là câu hỏi bạn đọc quan tâm.
vu chay tai pho dinh cong ha da tim duoc 4 thi the

Vụ cháy tại phố Định Công Hạ, đã tìm được 4 thi thể

(PLM) - Liên quan tới vụ cháy tại số nhà 207 phố Định Công Hạ mà Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin trước đó, hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 04 thi thể. Theo ghi nhận Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Được biết qua công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 04 thi thể. Hiện đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
thu tuong du hoi nghi gioi thieu mo hinh chuyen doi so thanh cong cap bo nganh

Thủ tướng dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, ngành

(PLM) - Chiều 16/6, tại Hà Nội, Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số phối hợp với Toà án Nhân dân Tối cao đã tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, ngành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
dien dan bao chi thang sau lan thu iii nam 2024 kinh te bao chi truyen thong viet nam trong boi canh phat trien kinh te so

Diễn đàn Báo chí “tháng sáu”, lần thứ III - năm 2024: Kinh tế Báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số

(PLM) - Ngày 14/6/2024 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TTTT - Nguyễn Huy Dũng cho biết: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức khi nguồn thu từ hoạt động quảng cáo bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, doanh thu từ quảng cáo luôn chiếm trên 60%, thậm chí, đối với một số cơ quan báo chí là trên 90%. Tuy nhiên, hiện nay, các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi khoảng 70% doanh thu quảng cáo của báo chí chính thống.
bao chi dong hanh chung suc cung luc luong cong an nhan dan

Báo chí đồng hành, chung sức cùng lực lượng công an nhân dân

(PLM) - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.
ha noi lap lai trat tu do thi xung quanh ho van quan

Hà Nội: Lập lại trật tự đô thị xung quanh hồ Văn Quán

(PLM) - Nhận được phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè xung quanh hồ Văn Quán, lực lượng chức năng phường Văn Quán đã vào cuộc xử lý, lập lại trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị.