Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đình Chiến là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư – Thương mại Bắc Hà (Công ty Bắc Hà), có trụ sở ở TP Hà Nội.
Năm 2007, ông Chiến cùng con trai là anh Nguyễn Đình Hùng, cùng ông Bạch Minh Sơn thành lập Tập đoàn Bắc Hà, có trụ sở tại Hồng Kông, do anh Nguyễn Đình Hùng làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đình Chiến làm Tổng giám đốc.
Tháng 6/2007, do có nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, thông qua môi giới, các ông Đàm Đức Tùng và Phạm Trọng Thuần, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại Đầu tư Đại Viễn Dương (Công ty ĐVD) ra Hà Nội gặp ông Chiến đặt vấn đề huy động vốn.
Ông Nguyễn Đình Chiến trong buổi xin lỗi công khai của Viện KSND TP Cần Thơ tại xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang.
Đến ngày 8/8/2007, ông Thuần cùng ông Chiến kí Hợp đồng hợp tác đầu tư số 169/HDV với nội dung huy động vốn đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái, kết hợp nhà nghỉ cao cấp, khách sạn, nhà hàng, bến du thuyền tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Trong đó Công ty Bắc Hà, do ông Chiến làm đại diện sẽ huy động cho Công ty ĐVD, do ông Thuần làm đại diện, vay 20 triệu USD, để đầu tư giai đoạn 1, thời hạn vay 12 năm, lãi suất 5%/năm… điều kiện Công ty ĐVD phải có 10% = 2 triệu USD vốn đối ứng, chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Hà… hoặc phải có 400.000 USD để trả lãi suất 12 tháng cho khoản vốn đối ứng, đồng thời Công ty ĐVD phải có tài sản thế chấp, là dự án đã đầu tư hoàn thiện, để thay thế cho vốn đối ứng 10% tổng vốn đầu tư dự án giai đoạn 1, thời hạn thế chấp 1 năm 1 ngày. Hết thời hạn, Công ty Bắc Hà phải trả lại cho Công ty ĐVD.
Thực hiện các điều kiện đã kí kết trong hợp đồng, ngày 20/8/2007, Công ty ĐVD chuyển 6.484.000.000 đồng, tương đương 400.000 USD cho Công ty Bắc Hà, đồng thời cam kết bảo lãnh bằng tài sản để vay vốn bằng 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do: bà Phạm Thị Bạch Yến, ông Phạm Trung Thuần; ông Phạm Đức Mạnh, đều trú tại TP Hồ Chí Minh đứng tên, đồng thời giao 12 sổ đỏ cho ông Chiến, với nội dung: ông Chiến được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thế chấp quyền sử dụng 12 sổ đỏ, thời gian ủy quyền là 1 năm, tính từ ngày 31/8/2007.
Thế nhưng, sau đó Công ty ĐVD không thấy Công ty Bắc Hà chuyển tiền cho vay đầu tư, cũng không chuyển khoản vay hộ vốn đối ứng 2 triệu USD, nên Công ty ĐVD yêu cầu xác nhận vốn đối ứng hiện được mở tài khoản tại ngân hàng nào.
Lúc này, ông Chiến giải thích, vốn đối ứng hiện được lưu giữ tại Ngân hàng HSBC, việc chậm giải ngân do nguồn vốn phải qua Tập đoàn Bắc Hà đầu tư trực tiếp vào dự án của Công ty ĐVD.
Ngày 18/12/2007, ông Chiến đại diện Tập đoàn Bắc Hà kí Hợp đồng vay vốn đầu tư số IVN-18122007/BH-DVD với Công ty ĐVD do ông Thuần đại diện… Ngày 26/12/2007, ông Chiến phát hành thư xác nhận đã huy động khoản vốn đối ứng 2 triệu USD cho Công ty ĐVD.
Ngày 24/1/2008, Tập đoàn Bắc Hà và Công ty ĐVD kí tiếp Hợp đồng tín dụng số CRD24012008/BH-DVD, nội dung Tập đoàn Bắc Hà làm bảo hiểm cho khoản vay 20 triệu USD, Công ty ĐVD sẽ thanh toán chi phí bảo hiểm 400.000 USD.
Tập đoàn Bắc Hà phải chuyển số tiền 20 triệu USD vào tài khoản của Công ty ĐVD trong vòng 10 ngày, sau khi nhận được tiền thanh toán phí bảo hiểm.
Quá thời hạn theo các hợp đồng, nhưng Công ty ĐVD không nhận được khoản tiền nào, nên Công ty ĐVD có văn bản yêu cầu trả lại tiền và tài sản thế chấp, nhưng ông Chiến nhiều lần hứa hẹn, nên Công ty ĐVD có đơn tố cáo ông Chiến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 7/4/2009, ông Chiến mới trả cho Công ty ĐVD 3,1 tỉ đồng và 1.500 USD. Ngay sau khi nhận được tiền và tài sản thế chấp của công ty ĐVD, ông Chiến cho rút toàn bộ số tiền chi dùng vào mục đích khác.
Ngày 6/10/2007, anh Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc điều hành Công ty Bắc Hà mang thế chấp 12 sổ đỏ, để kí Hợp đồng ngắn hạn số 0101/129-2007/HDTD-OJB với Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương, vay 80 tỉ đồng, nhằm bổ sung vốn thực hiện dự án hợp tác đầu tư, xây dựng tổ hợp tòa nhà chung cư cao tầng, Trung tâm thương mại, du lịch, khách sạn, văn phòng cho thuê tại số 9 phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Ngày 28/5/2008, ông Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch HĐQT trường Đại học Nguyễn Trãi kí Hợp đồng hợp tác đầu tư số 205/HĐV với Công ty Bắc Hà, do ông Chiến làm đại diện, để huy động 100 triệu Euro đầu tư thực hiện dự án khu giáo dục Nguyễn Trãi, thời hạn vay 25 năm, lãi suất 5%/năm, trong đó ân hạn 5 năm, năm thứ sáu trở đi sẽ trả cả gốc lẫn lãi phân chia theo phân kỳ từng năm.
Đổi lại, Đại học Nguyễn Trãi phải có vốn đối ứng bằng 10% = 10 triệu Euro, hoặc 2 triệu Euro để trả lãi cho 12 tháng cho khoản vốn đối ứng.
Bản án sơ thẩm số 154/2011/HSST của TAND TP Hà Nội kết án ông Nguyễn Đình Chiến bị tù chung thân với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau đó, hai bên kí các phụ lục hợp đồng: số 01/PLHĐ ngày 30/5/2008, số 02/PLHĐ ngày 2/6/2008, số 03/PLHĐ ngày 23/6/2008, với các nội dung: Công ty Bắc Hà chịu trách nhiệm huy động cho Đại học Nguyễn Trãi khoản vốn đối ứng trong thời hạn 1 năm 1 ngày và góp thêm 1 triệu Euro đee trả lãi suất cho khoản vay đối ứng, Đại học Nguyễn Trãi phải có 1 triệu Euro; Đại học Nguyễn Trãi chuyển 1 triệu Euro vào tài khoản của Công ty Bắc Hà tại Agribank Hà Nội chi nhánh Cầu Giấy, để làm thủ tục huy động vốn đối ứng khoản vay… Công ty Bắc Hà chịu hoàn toàn trách nhiệm về kinh phí mua bảo hiểm 2 triệu Euro như cam kết.
Ngày 2/6/2008, Đại học Nguyễn Trãi kí Hợp đồng tín dụng số CRD-02622008/BH-LADECO với Tập đoàn Bắc Hà, do ông Chiến làm đại diện, nội dung Tập đoàn Bắc Hà cho Đại học Nguyễn Trãi vay 100 triệu Euro… Thực hiện cam kết tại các hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, ngày 3/6/2008, Đại học Nguyễn Trãi chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Hà mở tại Techcombank chi nhánh Ba Đình, theo yêu cầu của ông Chiến với số tiền 20 tỉ đồng…
Khi nhận được tiền của Đại học Nguyễn Trãi, Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà không thực hiện theo cam kết.
Do đó, ngày 5/8/2008, Đại học Nguyễn Trãi có công văn đề nghị giải ngân khoản vay. Ông Chiến cam kết thời hạn giải ngân đợt một trước ngày 31/8/2008, nhưng đến ngày 25/8/2008, ông Chiến tiếp tục cam kết sẽ chuyển ít nhất 2 triệu Euro cho Đại học Nguyễn Trãi vào ngày 28/8/2008, nếu đến ngày đó không có 2 triệu Euro, thì sẽ trả cho Đại học Nguyễn Trãi đủ số tiền 20 tỉ đồng.
Nhưng, các cam kết này không thực hiện được, nên Đại học Nguyễn Trãi liên tục có công văn đề nghị trả lại số tiền 20 tỉ đồng cùng lãi suất.
Ông Chiến sử dụng 2 sổ đỏ của Công ty CP Bằng An tại thôn Ấp Tre, xã Quang Minh, huyện Mê Linh (nay thuộc TP Hà Nội), do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 1/1/2005, đặt cọc cho Đại học Nguyễn Trãi để bảo đảm cho việc trả tiền, đồng thời cam kết đến hết ngày 27/10/2008 nếu không thực hiện việc trả tiền thì phải làm thủ tục chuyển nhượng tài sản đặt cọc cho Đại học Nguyễn Trãi…
Cũng theo kết luận của các cơ quan tố tụng, ông Chiến sử dụng 20 tỉ đồng nhận của Đại học Nguyễn Trãi vào các việc: chuyển khoản 5 tỉ đồng trả nợ bà Trần Thị Thành, chuyển khoản 3.683.280.000 đồng trả nợ Công ty CP Tân Phong Phú Thọ, chuyển khoản 3 tỉ đồng cho Công ty CP Thương mại dịch vụ chế biến nông sản để góp vốn, chuyển khoản 553.280.000 đồng trả cho Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông, rút 7.750.000.000 đồng cho ông Bạch Minh Sơn vay.
Đến ngày 20/12/2008, ông Chiến đã trả cho Đại học Nguyễn Trãi 570 triệu đồng và 10.000 USD. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu các đơn vị, cá nhân nộp lại tiền, nhưng chỉ có ông Bạch Minh Sơn nộp 5.400.000.000 đồng, tổng cộng Đại học Nguyễn Trãi đã nhận lại 6.137.000.000 đồng.
Các cơ quan tố tụng cho rằng, Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hồng Kông không có khả năng tài chính, không có khả năng huy động vốn, nhưng ông Chiến sử dụng các giấy tờ, tài liệu không có nguồn gốc xuất xứ, không có căn cứ pháp lí và là tài liệu giả, nhằm kí các hợp đồng hợp tác đầu tư để chiếm đoạt tiền của Công ty ĐVD và Đại học Nguyễn Trãi.
Trên cơ sở đó, Bản án sơ thẩm số 154/2011/HSST ngày 11/3/2011, của TAND TP Hà Nội và Bản án phúc thẩm số 471/2011/HSPT ngày 15/8/2011, của TAND Tối cao, đều tuyên ông Chiến phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với mức án chung thân.
Kể từ ngày chấp hành án, ông Chiến liên tục có đơn kêu cứu gõ cửa các cơ quan chức năng từ Trung Ương đến địa phương với mong muốn được các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét lại bản án để minh oan cho chính bản thân nhưng chưa được các cơ quan tố tụng xem xét.
Ngày 12/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18/3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Vinh (53 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Mai "nổ" sắp làm con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, lừa có thể xin việc được cho vào Cục Hải quan tỉnh này khiến nạn nhân tin tưởng rồi chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng.
Sau cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, đối tượng sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập điện thoại, thực hiện lệnh chuyển tiền, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Vi phạm nhiều lỗi trong lĩnh vực y tế, Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam có trụ sở số 105, phố Trần Quốc Hoàn (Hà Nội) bị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt hành chính.
Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND và Công an TP Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các phóng viên, nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì.
Tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, cả 10 học sinh Việt Nam đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.
Quá trình nỗ lực dập lửa, 2 cán bộ kiểm lâm đã không may tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh tại địa bàn giáp ranh xã Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Thi thể một người phụ nữ được phát hiện trong trạng thái "chết khô" trên chiếc ghế sofa trong một căn hộ chung cư cao cấp thuộc phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, vụ án dư luận xã hội quan tâm.
Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hồng (SN 1979), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngày 24/4, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 vừa triệt phá nhóm đối tượng “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 24/4, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt 8 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 4 bị can về hành vi “Đánh bạc”. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Hai đối tượng Vi Hoàng Như và Trần Thị Hương Lan vừa bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Ngày 27.4 công viên Nước Hồ Tây đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Chương trình ca nhạc tạp kĩ, xiếc và giao lưu biểu diễn cùng các vũ công...chương trình được tổ chức trong 05 ngày từ 27/4 đến 1/5, mỗi ngày có 02 show diễn buổi sáng và buổi chiều.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa cao khiến du khách e dè. Du khách đã đưa ra nhiều lựa chọn khác để phù hợp với tiêu chí tiết kiệm chi phí.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” từ ngày 25 – 28/4/2024 tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện xúc tiến quảng bá Du lịch lớn nhất được tổ chức thường niên của thành phố Hà Nội - Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 dự kiến sẽ mang tới cho du khách và nhân dân những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú đa dạng.
Ngày 26/4, tại Hà Nội, thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp – Việt tổ chức Triển lãm ảnh Hải Phòng – Pháp Heritage với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, thịnh vượng cho ngày mai”.
