Cơ quan điều tra khẳng định các dự án của Công ty Alibaba không có thật và không có để giao cho khách hàng. Công ty này lừa đảo bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử khách hàng.
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, công an xác định Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985) với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Hợp sức với Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em trai Luyện), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Cùng với đó, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) là giám đốc 2 công ty con của Công ty Alibaba (Công ty địa ốc Xanh, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty địa ốc Long Thành ALI, có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).
Nhấn để phóng to ảnh
Dự án khu đô thị sinh thái Ali Venice City (tỉnh Bình Thuận) là một trong những dự án không có thật của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lập ra để lừa khách hàng
Cả Luyện và Lĩnh đều bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua quá trình điều tra, công an thu giữ đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Luyện đã chỉ đạo và cùng Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên với quy mô hơn 2.600 nhân viên, thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha.
Đứng tên các lô đất nông nghiệp này là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân của Luyện. Sau đó, các đối tượng này tự vẽ ra 40 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.
Dù chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... nhưng Luyện tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.
Nói về thủ đoạn lừa đảo của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, công an cho biết các đối tượng này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.
Cụ thể, công ty này hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn bằng phương thức đa cấp. Theo đó, các đối tượng này sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử lừa khách hàng.
Công an thu giữ tài liệu, tang vật tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả các dự án do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).
Tính đến ngày 30/6, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được số tiền hơn 2.500 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 500 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM kêu gọi người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để tránh lừa đảo.
Ngoài ra, các cá nhân là nhân viên của công ty này hoặc có liên quan thì tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho cơ quan điều tra. Các hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu huỷ tài liệu, tẩu tán tài sản... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Được biết đây là vụ án có nhiều người là nạn nhân nhất tại TPHCM.
Dự án khu đô thị sinh thái Ali Venice City (tỉnh Bình Thuận) là một trong những dự án không có thật của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lập ra để lừa khách hàngCông an thu giữ tài liệu, tang vật tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú TP.HCM vừa bắt giữ 56 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.
Chiều 11/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về công tác xử phạt vi phạm an toàn giao thông qua hình ảnh (phạt nguội).
Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TPHCM kiểm tra đột xuất nơi diễn ra Hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo Hội thảo để tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo dừng đầu tư dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), chuyển sang đầu tư công.
Tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, cả 10 học sinh Việt Nam đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.
Quá trình nỗ lực dập lửa, 2 cán bộ kiểm lâm đã không may tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh tại địa bàn giáp ranh xã Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Ngày 2/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa chén mang nhãn hiệu của Thái Lan.
Lực lượng chức năng công an tỉnh Lai Châu vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng Giàng Thị Cở, sinh năm 1976, trú tại bản Tà Tổng, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đối tượng Lý Văn Vũ đã có hành vi dùng súng chống trả lại lực lượng Công an tại xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Lập đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Văn Vũ về tội “Đe dọa giết người” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý theo quy định.
Tại cơ quan công an, Linh khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã sử dụng xe máy đi từ thị xã Hoàng Mai ra thị xã Nghi Sơn để tìm kiếm trộm cắp tài sản...
Xuất thân từ một người làm nghề sửa chữa điện máy, Nguyễn Văn Quang đã giả danh thành Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền hơn 240 triệu đồng.
Tối 1/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 42/CĐ-TTg về vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Dù mang nhiều bệnh lý nặng, di chuyển khó khăn song Nguyễn Đức Vinh vẫn điều hành web truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.
Tuấn đã đưa chìa khóa, bàn bạc với em trai là Nguyễn Tư Dũng, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của bị hại đối tượng đã điều khiển xe ô tô lên huyện Thanh Chương cất giấu.
Thi thể một người phụ nữ được phát hiện trong trạng thái "chết khô" trên chiếc ghế sofa trong một căn hộ chung cư cao cấp thuộc phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Ngày 27.4 công viên Nước Hồ Tây đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Chương trình ca nhạc tạp kĩ, xiếc và giao lưu biểu diễn cùng các vũ công...chương trình được tổ chức trong 05 ngày từ 27/4 đến 1/5, mỗi ngày có 02 show diễn buổi sáng và buổi chiều.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa cao khiến du khách e dè. Du khách đã đưa ra nhiều lựa chọn khác để phù hợp với tiêu chí tiết kiệm chi phí.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” từ ngày 25 – 28/4/2024 tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện xúc tiến quảng bá Du lịch lớn nhất được tổ chức thường niên của thành phố Hà Nội - Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 dự kiến sẽ mang tới cho du khách và nhân dân những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú đa dạng.
Ngày 26/4, tại Hà Nội, thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp – Việt tổ chức Triển lãm ảnh Hải Phòng – Pháp Heritage với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, thịnh vượng cho ngày mai”.
