Hầu tòa vì chiếm đoạt hơn chục tỷ của đối tác

Cảnh báo lừa đảo khuyến mại, tặng quà tri ân cuối năm

Thanh Hóa: Lừa đảo hàng tỷ đồng bằng "tiền ảo" Bitcoin

Tin nên đọc

Lừa đảo ở Việt Nam, trốn 6 năm trong rừng hoang ở xứ Lào

Bảo hiểm Xuân Thành có buông lỏng quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm để nhân viên lừa đảo khách hàng?

Xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Kon Tum: Điều tra viên có tài "phân thân" lấy lời khai

Lạng Sơn: Cặp vợ chồng giáo viên rủ nhau lừa đảo hàng trăm tỷ

Ngày 29/1,TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thanh Thúy (SN 1979, ở quận Đống Đa) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị đưa ra xét xử với Thúy còn có bị cáo Nguyễn Lương Các (SN 1983, ở quận Long Biên, Hà Nội), Trần Thị Ngọc Lan (SN 1973, ở phường Đức Giang, quận Long Biên) và Thân Văn Va (SN 1948, ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang).

Các bị cáo tại tòa.

3 người này bị xét xử về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Thúy làm nghề buôn bán tự do. Quá trình buôn bán, làm ăn, chị ta có mua giấy của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sơn Hội (Công ty Sơn Hội) và Công ty TNHH Lộc Thành (Công ty Lộc Thành). Thế nhưng từ mối quan hệ đối tác làm ăn trên, Thúy đã “biến” 2 công ty này thành bị hại khi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng của họ.

Tài liệu điều tra thể hiện, Vũ Thanh Thúy mua giấy của Công ty Sơn Hội. Hai bên không lập hợp đồng mua bán mà chỉ thỏa thuận miệng theo phương thức mua hàng lần sau trả tiền lần trước.

Khi Thúy mua giấy thì điện thoại cho bà Nguyễn Thị Tý — Giám đốc Công ty Sơn Hội đặt mua số lượng, chủng loại giấy, bà Tý sẽ điện thoại đến Trung tâm dịch vụ và kinh doanh giấy Hà Nội (Trung tâm giấy) đặt hàng theo đề nghị của Thúy.

Khi Trung tâm giấy làm xong Lệnh xuất sản phẩn thì fax sang máy Phòng kinh doanh của Trung tâm giấy đặt tại kho của Công ty TISSUE và điện thoại cho bà Tý.

Nhận được điện thoại, bà Tý bảo Thúy đến kho lấy giấy. Tuy nhiên, vì Công ty Sơn Hội không cho người đi lấy giấy nên khi muốn lấy nhiều hơn ghi trong Lệnh xuất sản phẩm, Thúy đã điện cho Nguyễn Lương Các (nhân viên của Công ty giấy TISSUE Sông Đuống, được giao nhiệm vụ thủ kho và thực hiện việc xuất, nhập hàng theo hợp đồng đã ký với Trung tâm giấy) đề nghị xuất thêm.

Các đã xuất giấy thêm theo yêu cầu của Thúy và báo cho Trần Thị Ngọc Lan — nhân viên bán hàng của Trung tâm giấy. Lan tự ghi thêm số lượng giấy Các xuất thêm đó vào Lệnh xuất sản phẩm. Sau đó, Lan ký vào Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đưa cho anh Tiến — lái xe mà Thúy thuê chở giấy…

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1/2006 đến tháng 12/2006, Vũ Thanh Thúy đã chiếm đoạt của Công ty Sơn Hội số tiền hơn 8,8 tỷ đồng thông qua việc đề nghị thủ kho Các xuất vượt lệnh, không lệnh, ngoài lệnh 709,300 tấn giấy.

Tương tự thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 12/2006, Thúy đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng của Công ty Lộc Thành thông qua việc đặt mua giấy của công ty này.

Ngày 11/12/2006, bà Nguyễn Thị Tý và chị Trương Thị Kim Thu — Phó Giám đốc Công ty Lộc Thành gửi đơn tới Cơ quan Cảnh sát điều tra — Công an TP Hà Nội tố cáo Vũ Thanh Thúy. Vào cuộc điều tra, ngày 8/1/2007, Cơ quan điều tra đã triệu tập Thúy đến làm việc.

Tại đây, Thúy thừa nhận còn nợ tiền giấy của Công ty Sơn Hội hơn 8,2 tỷ đồng, của Công ty TNHH Lộc Thành 1,5 tỷ đồng và xin được khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, sau đó Vũ Thanh Thúy không đến làm việc theo giấy triệu tập.

Ngày 2/2/007, Cơ quan điều tra đến gia đình Thúy xác minh và được biết chị ta đã đi khỏi nhà từ ngày 10/1/2007, hiện gia đình không biết Thúy đi đâu, ở đâu, làm gì. Sau khi Thúy bỏ trốn được vài tháng, ngày 14/4/2007, gia đình chị ta đã nộp cho Công ty Sơn Hội 300 triệu đồng.

15 ngày sau, Thúy bị bắt và tạm giam từ ngày 29/4/2007 đến nay, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an TP Hà Nội. Sau khi bị tạm giam 7 năm, gia đình chị ta tiếp tục nộp cho Trung tâm giấy 2 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, Thúy khai nhận sự việc.

Tuy nhiên, sau đó, chị ta đã thay đổi lời khai, nói không biết Nguyễn Lương Các, Trần Thị Ngọc Lan là ai, Thúy mua giấy của bà Tý và hiện chỉ còn nợ bà Tý mấy chục triệu đồng.

Việc ký xác nhận nợ với bà Tý hơn 8 tỷ đồng là do bà Tý nhờ Thúy ký xác nhận hộ để bà Tý còn được làm đại lý bán hàng của Trung tâm giấy.

Đồng phạm của Thúy là Các và Lan cũng thay đổi lời khai. Theo lời khai của Các, các biên bản ghi lời khai trước đây là do Các ký trước, sau đó điều tra viên tự ghi vào biên bản.

Các không biết Thúy là ai, Các xuất giấy vượt lệnh, ngoài lệnh và không lệnh theo yêu cầu của anh Phan Quang Dũng và bà Tý gọi điện đề nghị xuất thêm hàng nhưng Các không có tài liệu chứng cứ gì chứng minh.

Lan cũng khai xuất vượt lệnh, không lệnh, ngoài lệnh là theo chỉ đạo của anh Dũng và bà Tý nhưng không có gì chứng minh.

Sau một ngày xét hỏi và tranh luận, khoảng hơn 18h, HĐXX tuyên bố chuyển sang phần nghị án. Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Sau đó, HĐXX tuyên bố chiều 30/1 sẽ tuyên án.