Là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, mua bán xăng nhậu lậu trong chuyên án 920G, nhóm do Lê Thanh Trung cầm đầu đã giúp Nguyễn Hữu Tứ quản lý, mua bán hơn 100 triệu lít xăng nhập lậu với tổng giá trị hàng hơn 1.300 tỷ đồng.
Đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng.
Ngày 26/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đào Ngọc Viễn (SN 1968, ngụ Q. Tân Bình, TP.HCM), Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ Q. Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) cùng 71 bị cáo trong đường dây buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ xăng nhập lậu tiếp tục diễn ra với phần công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Mua bán hơn 100 triệu lít xăng lậu
Liên quan đến chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan, trong đó Lê Thanh Trung (SN 1983, ngụ phường Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ), là Giám đốc của Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam 01 SWP (tạm gọi là Cty xăng dầu Tây Nam).
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2018, Lê Thanh Trung cùng Lương Đình Tiến (nguyên Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Long An) góp vốn thành lập hệ thống các công ty gồm: Công ty CP Nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT (gọi tắt: Cty Tây Nam Bộ SFT), Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam 01 SWP (gọi tắt: Cty Tây Nam 01 SWP), Công ty 3S, Công ty Sovigroup để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu.
Năm 2020, Nguyễn Hữu Tứ liên hệ bán nguồn xăng nhập lậu mua từ Phan Thanh Hữu cho Trung với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ của Petrolimex.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Lê Thanh Trung đã giúp Nguyễn Hữu Tứ quản lý việc nhập, xuất, bán xăng RON 95 nhập lậu tại kho Nam Phong (thuộc huyện Bến Lức, Long An) với tổng số lượng 101.615.801 lít có tổng trị giá hàng phạm pháp là 1.368.528.596.476 đồng.
Số xăng này, Trung đã bán cho khách hàng của Cty Tây Nam Bộ SFT, một phần được Trung đưa về 17 cửa hàng của Cty Tây Nam Bộ SFT tuồn ra thị trường với số lượng 18.841.419 lít; bán cho Trần Huy Lập – Giám đốc Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm với số lượng 6.615.000 lít. Với mỗi lít xăng gửi tại các kho mà khách hàng đã mua, Trung thu từ 150 đồng đến 550 đồng.
Như vậy, theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Lê Thanh Trung đã thu lợi 55.963.665.050 đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Trung thu lợi bất chính từ hành vi vận chuyển, mua bán xăng nhập lậu là 44.015.911.951 đồng.
Các bị cáo đứng nghe cáo trạng tại phiên xét xử ngày 26/10.
Lập nhóm chat để quản lý, giao dịch
Để đối phó cơ quan chức năng khi bị kiểm tra việc vận chuyển xăng nhập từ khu vực Nhà nuôi yến trên Sông Hậu (thuộc TX. Bình Minh, Vĩnh Long) của Nguyễn Hữu Tứ đến Kho Nam Phong, Tứ và Trung đã thỏa thuận sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (do Trung thành lập - tạm gọi: Cty Phúc Thịnh) nhằm hợp thức hóa hồ sơ chứng từ.
Với mục đích quản lý số liệu nhập, xuất và thông tin khách hàng mua xăng tại Kho Nam Phong, Trung đã điều động các nhân viên dưới trướng của mình đang làm việc tại các công ty do Trung quản lý gồm: Nguyễn Hữu Hiền (Kế toán Cty Tây Nam Bộ SFT), Trần Thị Cẩm Vân (Kế toán Cty Tây Nam 01 SWP), Nguyễn Tiến Dũng (Cửa hàng trưởng chi nhánh 11 Cty Tây Nam 01 SWP) và Trần Minh Giang (quản lý Kho Nam Phong). Tại đây Trung giao cho Nguyễn Tiến Dũng làm Giám đốc Phúc Thịnh, Nguyễn Hữu Hiền được giao quản lý, điều hành việc chốt số liệu…. Ngoài số tiền lương theo hợp đồng, mỗi tháng Trung trả cho mỗi đối tượng thêm từ 35 đến 60 triệu đồng.
Để tiện chỉ đạo, Trung trang bị cho Dũng, Vân, Giang 03 điện thoại Iphone 8plus và yêu cầu Dũng cài đặt sẵn ứng dụng WhatsApp cho từng máy. Trên ứng dụng này, Dũng tạo nhóm “Anh em siêu nhân” gồm bốn người Dũng, Vân, Giang do Dũng làm trưởng nhóm.
Tinh vi hơn, các đối tượng đã thống nhất đặt ký hiệu cho từng khách hàng, cụ thể: Cty Tây Nam Bộ SFT và 17 cây xăng của Lê Thanh Trung ký hiệu TK01; Trần Huy Lập – Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm, khách hàng mua xăng lậu ký hiệu TK02; vợ, chồng Võ Thanh Bình và Nguyễn Thanh Tân – Công ty Tân Bình Phong Phú ký hiệu TK03; Phạm Thị Hương – Công ty Dầu khí Thanh Bình ký hiệu TK04; Nguyễn Thanh Bình – Công ty Best Oil ký hiệu TK05 và Lê Hùng Phong – Công ty Tân Vĩnh ký hiệu TK06.
Hiện phiên tòa đang tiếp diễn với phần công bố cáo trạng của VKS, tuy nhiên do số lượng bị cáo quá nhiều, trong ngày 26/10 không thể hoàn thành nên Chủ tọa phiên tòa đã đề nghị kết thúc tạm ngưng và tiếp tục vào ngày mai (27/10).
Với số lượng 74 bị cáo, 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 81 luật sư và 43 người làm chứng, vì vậy phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm 74 bị cáo trong trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả (chuyên án 920G) dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 45 đến 60 ngày.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đã phá thành công chuyên án mang bí số 723K.
Vi phạm nhiều lỗi trong lĩnh vực y tế, Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam có trụ sở số 105, phố Trần Quốc Hoàn (Hà Nội) bị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt hành chính.
Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND và Công an TP Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các phóng viên, nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì.
Tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, cả 10 học sinh Việt Nam đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.
Quá trình nỗ lực dập lửa, 2 cán bộ kiểm lâm đã không may tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh tại địa bàn giáp ranh xã Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Thi thể một người phụ nữ được phát hiện trong trạng thái "chết khô" trên chiếc ghế sofa trong một căn hộ chung cư cao cấp thuộc phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, vụ án dư luận xã hội quan tâm.
Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hồng (SN 1979), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngày 24/4, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 vừa triệt phá nhóm đối tượng “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 24/4, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt 8 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 4 bị can về hành vi “Đánh bạc”. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Hai đối tượng Vi Hoàng Như và Trần Thị Hương Lan vừa bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Ngày 27.4 công viên Nước Hồ Tây đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Chương trình ca nhạc tạp kĩ, xiếc và giao lưu biểu diễn cùng các vũ công...chương trình được tổ chức trong 05 ngày từ 27/4 đến 1/5, mỗi ngày có 02 show diễn buổi sáng và buổi chiều.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa cao khiến du khách e dè. Du khách đã đưa ra nhiều lựa chọn khác để phù hợp với tiêu chí tiết kiệm chi phí.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” từ ngày 25 – 28/4/2024 tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện xúc tiến quảng bá Du lịch lớn nhất được tổ chức thường niên của thành phố Hà Nội - Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 dự kiến sẽ mang tới cho du khách và nhân dân những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú đa dạng.
Ngày 26/4, tại Hà Nội, thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp – Việt tổ chức Triển lãm ảnh Hải Phòng – Pháp Heritage với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, thịnh vượng cho ngày mai”.
34 °C
37 °C
31 °C
33 °C
