Hà Nội 29 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 31 °C
Đà Nẵng 30 °C
Yên Bái 25 °C
  • Hà Nội Hà Nội 29°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 31°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 30°C
  • Yên Bái Hà Nội 25°C

Khởi tố người đàn ông chiếm đoạt 170 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Pháp luật hình sự
21/05/2024 16:22
Quốc Khánh
aa
Phạm Khắc Dũng nhận được số tiền 170 triệu đồng do chuyển nhầm từ một người khác, nhưng Dũng không trả lại mà chiếm đoạt số tiền này.

Ngày 21/5 theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng (SN 1984, ở huyện Gia Lâm) về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Theo nội dung vụ việc, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ( Hà Nội) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng (SN 1984, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Trì nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. (SN 1986, trú tại huyện Thanh Trì) về việc bị chuyển nhầm số tiền lớn cho số tài khoản khác.

Theo lời khai của chị H., vào ngày 2/12/2022, chị H. thực hiện giao dịch chuyển tiền qua InternetBanking để thanh toán cho đối tác số tiền hơn 170 triệu đồng.

Trong quá trình thao tác, chị H. chuyển nhầm tiền đến số tài khoản mang tên Pham Khac Dung thuộc ngân hàng MBbank.

Khởi tố người đàn ông chiếm đoạt 170 triệu đồng do người khác chuyển nhầm
Công an huyện Thanh Trì đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản. Ảnh: CACC

Khi phát hiện việc nhầm lẫn, chị H. trình báo sự việc đến Công an huyện Thanh Trì để được hỗ trợ. Quá trình xác minh, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phối hợp với ngân hàng xác thực chủ tài khoản trên là của Phạm Khắc Dũng.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với Công an thị trấn Yên Viên đến nơi cư trú của Dũng để làm việc.

Song vào thời điểm xác minh, Dũng đã bán nhà chuyển đi từ năm 2019, không xác định được chỗ ở. Căn cứ quy định, ngày 20/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo.

Đến ngày 24/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì nắm thông tin địa bàn, xác định nơi ở của Dũng; đồng thời mời chị Nguyễn Thị H. và Phạm Khắc Dũng lên để giải quyết theo quy định.

Tại Công an huyện Thanh Trì, Dũng thừa nhận vào ngày 7/12/2022, qua kiểm tra tài khoản cá nhân phát hiện có số tiền hơn 170 triệu đồng trong tài khoản nhưng không biết của ai nhưng vẫn rút ra để chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan công an, Dũng cam kết mỗi tháng sẽ trả cho chị H. 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian hơn 1 năm qua, Dũng không thực hiện chi trả cho chị H. như cam kết.

Vì thế, chị H. tiếp tục gửi đơn đến Công an huyện Thanh Trì xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ tài liệu, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Từ vụ việc trên, Công an huyện Thanh Trì khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua InternetBanking cần kiểm tra, xác thực chủ tài khoản để tránh nhầm lẫn. Khi xảy ra sự cố cần liên hệ với lực lượng công an và ngân hàng đang sử dụng dịch vụ để được hỗ trợ.

bài liên quan
Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách hàng

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách hàng

Từng là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân thuộc một ngân hàng trên địa bàn TP Sơn La, Lò Mạnh Hùng đã làm trái quy định của ngân hàng chiếm đoạt của khách hàng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Khởi tố thêm hàng chục bị can trong vụ lập dự án ảo để lừa đảo tại Công ty Lộc Phúc

Khởi tố thêm hàng chục bị can trong vụ lập dự án ảo để lừa đảo tại Công ty Lộc Phúc

Ngày 11/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với 41 đối tượng đồng phạm để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Nghệ An: Khởi tố Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Nguyên

Nghệ An: Khởi tố Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Nguyên

Hoàng Đức Nam (SN 1982), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Nguyên (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Cửa Lò) bị khởi tố cùng 2 đối tượng khác về tội đưa hối lộ.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Hưng Hà khởi tố, bắt tạm giam.
Nghệ An: Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền nhiều học viên học lái xe ô tô

Nghệ An: Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền nhiều học viên học lái xe ô tô

Với chiêu bài “bao đậu lý thuyết” khi thi bằng lái xe ô tô, cùng với danh nghĩa “thầy dạy lái” đang dạy tại một trung tâm đào tạo lái xe, Trần Văn Trí đã thông báo tuyển sinh và thu số tiền hơn 200 triệu đồng của nhiều học viên tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các trường hợp không khởi tố vụ án hình sự

Các trường hợp không khởi tố vụ án hình sự

Việc khởi tố vụ án hình sự là một bước quan trọng và cần thiết trong hệ thống pháp luật của nước ta. Vậy khi nào thì không cần khởi tố vụ án hình sự trong giải quyết một vụ việc?
Mới nhất
Đọc nhiều
UBND quận Cầu Giấy ra quyết định cưỡng chế nhà, công dân phường Mai Dịch gửi đơn kêu cứu

UBND quận Cầu Giấy ra quyết định cưỡng chế nhà, công dân phường Mai Dịch gửi đơn kêu cứu

Sau khi có kế hoạch cưỡng chế của UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, ông Nguyễn Minh Chiến đã có đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng.
Quy định chặt với phương thức kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử

Quy định chặt với phương thức kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử

​​​​​​​Ủy ban Xã hội đề nghị chỉ cho phép bán lẻ theo phương thức thương mại điện tử các thuốc không kê đơn, thuốc không thuộc trường hợp hạn chế sử dụng hoặc sử dụng dưới sự giám sát của thầy thuốc...
Phó Thủ tướng Lê Thành Long được giao thêm trọng trách

Phó Thủ tướng Lê Thành Long được giao thêm trọng trách

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Tin bài khác
Một chủ tịch xã ở Thái Bình bị bắt vì liên quan doanh nhân La "Điên"

Một chủ tịch xã ở Thái Bình bị bắt vì liên quan doanh nhân La "Điên"

Ông Bùi Đức Chỉnh - Chủ tịch UBND xã Minh Quang (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã bị khởi tố, bắt giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án liên quan doanh nhân có biệt danh La “điên”.
Một trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị bắt

Một trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị bắt

Ông Hà Huy Dũng (Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị Công an Hà Nội điều tra về tội Nhận hối lộ.
Đồng Nai: Bắt giữ 8 thanh niên dùng hung khí chém người gây thương tích

Đồng Nai: Bắt giữ 8 thanh niên dùng hung khí chém người gây thương tích

Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 35 ngày 3/6, Công an huyện Vĩnh Cửu nhận được tin báo tại quán nước của anh N.T.X trên bờ đập thuộc ấp 2, xã Hiếu Liêm có nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí chém người gây thương tích.
Hòa Bình: Bắt giữ đối tượng dùng xe máy vận chuyển 18 bánh ma túy

Hòa Bình: Bắt giữ đối tượng dùng xe máy vận chuyển 18 bánh ma túy

Phát hiện đối tượng có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì đối tượng bỏ chạy, sau đó đã bị khống chế và thu giữ số lượng lớn ma túy.
Điều tra vụ 9 ô tô bị đập vỡ kính trong đêm tại chung cư ở Hà Nội

Điều tra vụ 9 ô tô bị đập vỡ kính trong đêm tại chung cư ở Hà Nội

Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng phòng CSHS CATP Hà Nội và lực lượng chức năng tập trung điều tra vụ 9 xe ô tô bị đập kính trong đêm tại Hà Đông, nghi vấn trộm tài sản.
Hà Nội: Bắt đối tượng lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân

Hà Nội: Bắt đối tượng lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân

Bốn thanh niên điều khiển 2 chiếc xe máy lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông...
Tạm giữ hình sự 10 đối tượng mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Tạm giữ hình sự 10 đối tượng mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Sau 72 giờ tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Di lý đối tượng trốn nã tại Thái Lan về Việt Nam

Di lý đối tượng trốn nã tại Thái Lan về Việt Nam

Công an huyện Hương Khê phối hợp với một số cục nghiệp vụ, Bộ Công an di lý đối tượng về Việt Nam và tiến hành bắt giữ Đặng Văn Thành.
Hà Tĩnh: Bắt 2 vợ chồng vận chuyển 30 kg ma túy đá

Hà Tĩnh: Bắt 2 vợ chồng vận chuyển 30 kg ma túy đá

Hai đối tượng người Mông ở Thanh Hóa có hoạt động móc nối với người Lào để vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới, sau đó vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.
Công an mật phục để bắt nhóm trộm cắp tài sản ở Đồng Nai

Công an mật phục để bắt nhóm trộm cắp tài sản ở Đồng Nai

Theo nguồn tin của báo PLVN cho biết, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh, phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT) vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh CSCĐ, Phòng CSGT và Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai mật phục, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản.
vu chay tai pho dinh cong ha da tim duoc 4 thi the

Vụ cháy tại phố Định Công Hạ, đã tìm được 4 thi thể

(PLM) - Liên quan tới vụ cháy tại số nhà 207 phố Định Công Hạ mà Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin trước đó, hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 04 thi thể. Theo ghi nhận Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Được biết qua công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 04 thi thể. Hiện đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
thu tuong du hoi nghi gioi thieu mo hinh chuyen doi so thanh cong cap bo nganh

Thủ tướng dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, ngành

(PLM) - Chiều 16/6, tại Hà Nội, Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số phối hợp với Toà án Nhân dân Tối cao đã tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, ngành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
dien dan bao chi thang sau lan thu iii nam 2024 kinh te bao chi truyen thong viet nam trong boi canh phat trien kinh te so

Diễn đàn Báo chí “tháng sáu”, lần thứ III - năm 2024: Kinh tế Báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số

(PLM) - Ngày 14/6/2024 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TTTT - Nguyễn Huy Dũng cho biết: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức khi nguồn thu từ hoạt động quảng cáo bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, doanh thu từ quảng cáo luôn chiếm trên 60%, thậm chí, đối với một số cơ quan báo chí là trên 90%. Tuy nhiên, hiện nay, các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi khoảng 70% doanh thu quảng cáo của báo chí chính thống.
bao chi dong hanh chung suc cung luc luong cong an nhan dan

Báo chí đồng hành, chung sức cùng lực lượng công an nhân dân

(PLM) - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.
ha noi lap lai trat tu do thi xung quanh ho van quan

Hà Nội: Lập lại trật tự đô thị xung quanh hồ Văn Quán

(PLM) - Nhận được phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè xung quanh hồ Văn Quán, lực lượng chức năng phường Văn Quán đã vào cuộc xử lý, lập lại trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị.