Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã có thông báo về việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự liên quan đến nội dung tố giác về tội phạm tố cáo Đào Văn Giang - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Vạn Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Hưng Phát) và Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (gọi tắt là Công ty Golden M&A - nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng & Đầu tư ATL HOMES - PV) có hành vi chiếm đoạt 12,2 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án Chung cư Vạn Hưng Phát, số 339 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP HCM.
Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.
Theo nội dung tố cáo trước đó của Công ty T.M.G, vào khoảng tháng 2/2020, ông Đào Văn Giang xưng là Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát, ông Phạm Việt Anh xưng là Phó Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát cùng với Công ty Golden M&A do ông Đỗ Thành Long - Giám đốc là đại diện pháp luật và ông Bùi Minh Tú - Chủ tịch HĐTV và một số người khác đã ký độc quyền phân phối dự án Chung cư Vạn Hưng Phát với Công ty T.M.G.
Theo Công ty T.M.G, để phân phối dự án này, Công ty phải ký quỹ với số tiền 10 tỷ đồng và đã chuyển vào tài khoản Công ty Golden M&A. Tuy nhiên, theo Công ty T.M.G cho biết thì số tiền này lại được Công ty Golden M&A chuyển cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển City Real (gọi tắt là Công ty City Real) do ông Đào Văn Tráng (được giới thiệu là cháu ông Đào Văn Giang) - Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật còn Cổ đông sáng lập bao gồm: ông Đào Văn Giang với tỷ lệ góp vốn 80%, ông Đào Văn Tráng với tỷ lệ góp vốn 10%; ông Đỗ Quang Dương với tỷ lệ góp vốn 10%.
Từ trái qua: Phạm Việt Anh, Đào Văn Giang, Đỗ Thành Long trong ngày ký kết hợp tác.
Cũng theo T.M.G T.M.G, thì số tiền trên sau đó lại được Công ty City Real chuyển cho Công ty CP ĐT XD GDLand do ông Đào Văn Giang làm Tổng giám đốc. Trong khi đó, hợp đồng ký kết giữa Công ty T.M.G và Công ty Golden M&A hoàn toàn không liên quan 2 công ty được chuyển tiền trên.
Đáng chú ý, Công ty T.M.G còn cho biết, theo cam kết từ Công ty Vạn Hưng Phát và Golden M&A, dự án sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm và tháng 4/2020 sẽ mở bán, nếu không sẽ hoàn tiền ký quỹ và chịu phạt. Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại, các Công ty cũng không hoàn trả tiền cho Công ty T.M.G như cam kết.
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Chung cư Vạn Hưng Phát mới chỉ thi công phần móng, chưa đậy nắp hầm và đã ngừng xây dựng từ năm 2011 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thi công lại.
Dự án Chung cư Vạn Hưng Phát đã “đắp chiếu” từ năm 2011 đến nay chưa có dấu hiệu thi công lại.
Trước đó, từ năm 2011 dự án này đã bán gần hết số căn hộ và thu của khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng. Sau khi dự án dừng triển khai và khách hàng, đối tác đã kiện chủ đầu tư ra tòa để đòi tiềnvà được Tòa án tuyên khách hàng và đối tác thắng kiện với số tiền chủ đầu tư phải trả trên 300 tỷ đồng.
Sau đó, Cơ quan chức năng đã có quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty Vạn Hưng Phát.
Đến năm 2018, dự án này đã được Công ty TNHH Hưng An Điền mua đấu giá nợ xấu từ ngân hàng và được bàn giao con dấu Công ty Vạn Hưng Phát.
Theo Công ty T.M.G thì từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, con dấu Công ty Vạn Hưng Phát đã được dùng đóng trên quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty này, trong đó ông Đào Văn Giang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, ông Phạm Việt Anh là Phó Tổng giám đốc và đóng trên hợp đồng môi giới giữa Công ty Vạn Hưng Phát với Golden M&A và một số tài liệu khác. Bằng các văn bản, hợp đồng đóng dấu của Công ty Vạn Hưng Phát trưng ra để mời gọi hợp tác nên Công ty T.M.G đã tin tưởng ký hợp đồng độc quyền môi giới và chuyển tiền cho Công ty Golden M&A như trên.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.
Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 cán bộ về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trịnh Thị Thảo (SN 1995) trú tại Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên về tội Trộm cắp tài sản.
Đối tượng thường xuyên lên địa bàn huyện Tương Dương dụ dỗ, lôi kéo các cháu gái sang nước ngoài làm việc và vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán sang nước ngoài.
Với việc đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của bị hại làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng đang có nhu cầu, để chiếm đoạt tổng số tiền trên 05 tỷ đồng, Nguyễn Đình Tuấn đã bị lực lượng chức năng bắt tạm giam.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lực (SN 1973; thường trú phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trịnh Thị Thảo (SN 1995) trú tại Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên về tội Trộm cắp tài sản.
Ngày 23/7, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp mặt các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An tại xã Nghi Phong (Nghi Lộc - Nghệ An).
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: "Kính mong HĐXX tạo điều kiện thuận lợi để bị cáo được xử lý tài sản cá nhân gần 5.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án mà cơ quan điều tra đã và đang phong toả hơn 2 năm qua".
Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/8, không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng 81 địa phương so với quy định hiện hành.
Đây là chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: "Kính mong HĐXX tạo điều kiện thuận lợi để bị cáo được xử lý tài sản cá nhân gần 5.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án mà cơ quan điều tra đã và đang phong toả hơn 2 năm qua".
Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 49 vụ với 57 đối tượng, tang vật thu giữ tổng cộng 591 kg ma túy các loại.
Theo cáo trạng, ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT HOSE) quen biết Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương (TGĐ Tập đoàn FLC). Quyết và Phương nhờ Sinh tạo điều kiện để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán trong tháng 9/2016.
Tin vào lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”, nạn nhân đã bị các đối tượng bán sang Campuchia làm việc trong tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, gia đình đã phải chuyển số tiền gần 200 triệu đồng để “chuộc” thân.
Quá trình khai báo, cựu Chủ tịch FLC khẳng định: “Bị cáo chưa bao giờ có mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư”. Theo ông Quyết, việc mua lại doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp là để làm về lĩnh vực xây dựng.
Tiến hành khám ô tô và phát hiện trên xe đang vận chuyển 244 thùng nội tạng động vật (là mề gà) có xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tổng khối lượng gần 3 tấn.
Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh ghi nhận các trường hợp có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng.
Cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.