Lợi dụng lòng tin của nhiều người, Dậu đã vay với số tiền nhiều lên đến 82 tỷ đồng. Đến khi không còn khả năng thanh toán, “chúa chổm” tuyên bố vỡ nợ, rồi bỏ trốn.
Ngày 14/7, sau hai ngãy xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Thị Dậu (SN 1963, trú ở phố Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) mức án chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Được biết những bị hại là 30 người và phần lớn là có quan hệ thân quen với bị cáo.
Theo truy tố, do cần tiền để kinh doang nên từ tháng 8 và 9/211, Dậu đã vay của chị Nguyễn Hồng Minh (trú ở quận Hà Đông) với tổng số tiền 300 triệu đồng, lãi sất 3.000 đồng/triệu/ngày.
Cũng trong thời gian trên, Dậu vay của chị Hoàng Ánh Tuyết (trú ở quận Hà Đông) với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng với lãi suất tính theo ngày. Với lời hứa sẽ trả lãi ngày 1.500 đồng/triệu/ngày, vì quá tin tưởng chị Trần Thị Lê (ở Hà Đông) cũng đã 3 lần cho Dậu vay tổng cộng 4,8 tỷ đồng.
 |
| Bị cáo trước vành móng ngựa. |
Lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người từ năm 2007 đến tháng 9/2011, đối tượng đã vay của 30 người với tổng số tiền, vàng lên đến hơn 82 tỷ đồng. Trong số những người bị hại, thì người cho vay nhiều nhất là chị Nguyễn Thị Ngọc Liên (cùng quận Hà Đông) với tổng số tiền lên đến 14 tỷ đồng.
Khi không còn khả năng thanh toán, Dậu đã mời các chủ nợ đến rồi thẳng thắn tuyên bố vỡ nợ, cùng với đó là đối tượng bỏ trốn.
Quá trình điều tra cơ quan xác định bằng thủ đoạn tinh vi, cùng sự tin tưởng của nhiều người, Dậu đã vay tiền của các bị hại rồi dùng số tiền đấy cho ho người khác vay lại với lãi suất “cắt cổ”, từ 9% - 15%/tháng nhằm hưởng tiền chênh lệch.
Cùng thời điểm Dậu tuyên bố vỡ nợ, còn có nhiều người làm đơn tố cáo Dậu quỵt tiền của những người nay, nhưng do không có đủ giấy tờ chứng minh nênCQĐT không đủ cơ sở để xử lý.
Trong phiên xét xử, Dậu thừa nhận hành vi vay tiền của các bị hai rồi không có khả năng thanh toan. Để lý giải về số tiền chiếm đoạt, bị cáo khai đã dùng 54 tỷ đồng để cho người khác vay và được gán trả bằng 2 thửa đất, nhưng đối tượng đã nhanh chóng “sang tên” cho con trai ngay trước khi tuyên bố vỡ nợ. Số còn lại thì dùng để trả tiền lãi hàng ngày cho các bị hại.
Để có được số tiền lớn trong vòng hai năm Dậu luôn nói với các bị hại rằng đối tượng đều đầu tư vốn vào bất động sản. Tinh vi hơn, bị cáo còn nhờ một số người thân quen lập khống một số giấy tờ nhận nợ và đưa ra một số tài liệu thể hiện đối tượng là nhà đầu tư ở một dự án nhà ở cao cấp, tại huyện Hoài Đức.
HĐXX xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, ngay thiệt hai cũng như hậu quả lớn đến nhiều người. Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Dậu tù chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
