Ông chủ Nhật Cường hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng
Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 31 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 21 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 31°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 21°C

Ông chủ Nhật Cường hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự
14/01/2021 07:21
Võ Nam
aa
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường nhập lậu một số lượng lớn thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam để trốn thuế.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, do bị can Bùi Quang Huy (SN 1974, Tây Hồ, Hà Nội) làm Tổng giám đốc. Hiện, bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

15 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án gồm có: Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Nhật Cường và Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Anh541.

Tổng giám đốc Nhật Cường - Bùi Quang Huy hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Các bị can Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – nhân viên bị truy tố về tội Buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, kinh doanh thiết bị di động, điện tử và các phụ kiện khác. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo cấp dưới nhập lậu các thiết bị không qua hải quan, không nộp thuế. Cụ thể, giai đoạn 2014 - 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 thiết bị điện thoại, điện tử trị giá trị hơn 2.900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy đã bỏ ra 72 tỷ đồng để nhập lậu số hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, không qua hải quan, không nộp thuế.

Bùi Quang Huy được xác định hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Ông chủ của Nhật Cường đã tạo ra hai hệ thống sổ sách. Trong đó ghi chép đầy đủ trong hệ thống sổ sách ngầm và ghi chép thiếu, không chính xác trên hệ thống công khai.

Liên quan đến vụ án này, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã có hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước khi biết tên mình và vợ xuất hiện trong danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên xét xử ở TAND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù về tội danh trên./.

bài liên quan
Công an tỉnh Kiên Giang họp mặt truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Công an tỉnh Kiên Giang họp mặt truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Chiều 20/01, buổi họp mặt truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 của Công an tỉnh Kiên Giang diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm.
Người đàn ông mất gần nửa tỷ đồng với chiêu lừa đảo không mới

Người đàn ông mất gần nửa tỷ đồng với chiêu lừa đảo không mới

Một người đàn ông bị kẻ giả danh Công an gọi điện và yêu cầu thay đổi điện thoại và cài đặt ứng dụng giả mạo, sau đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng.
Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương bị khởi tố, bắt tạm giam

Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 18/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế, để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Chiều 17/1, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Tiến, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Pharmacity - Đầu tư vào nhân sự, kiến tạo giá trị bền vững

Pharmacity - Đầu tư vào nhân sự, kiến tạo giá trị bền vững

Sáng 09/01/2025, CTCP Dược phẩm Pharmacity và trường đại học Tây Đô (Cần Thơ) chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU), đánh dấu lần thứ 25 Pharmacity hợp tác với các trường đại học/cao đẳng đào tạo về lĩnh vực Y - Dược trên cả nước. Sự kiện thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đầu tư vào nguồn nhân lực nhằm mở rộng mạng lưới chiến lược với các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường dược phẩm.

Bình luận

avatar-comment
Mới nhất
Đọc nhiều
Hạ Long: Đào, mai, hoa cảnh tuyệt đẹp mỏi mắt chờ khách mua

Hạ Long: Đào, mai, hoa cảnh tuyệt đẹp mỏi mắt chờ khách mua

Những ngày này tại các điểm tổ chức Hội chợ hoa xuân Hạ Long (Quảng Ninh), quất, đào, phong lan… đã được các chủ hàng bày bán kín các khu vực trưng bày. Giá đào, quất, hoa tết… cao hơn hẳn mọi năm nhưng sức mua lại kém hơn nhiều so với những năm trước.
Vấn đề pháp lý vụ 4 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội

Vấn đề pháp lý vụ 4 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội

Theo TS. LS Đặng Văn Cường: Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hết sức đau lòng, hiếm khi xảy ra trong xã hội ngày nay...
Nghệ An: Chọn môn ngoại ngữ là một thi thứ 3 vào lớp 10

Nghệ An: Chọn môn ngoại ngữ là một thi thứ 3 vào lớp 10

Đến thời điểm này, Nghệ An là một trong những tỉnh đầu tiên công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10.
Tin bài khác
Vấn đề pháp lý vụ 4 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội

Vấn đề pháp lý vụ 4 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội

Theo TS. LS Đặng Văn Cường: Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hết sức đau lòng, hiếm khi xảy ra trong xã hội ngày nay...
Đập tan đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ

Đập tan đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô "khủng", khởi tố 16 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Bộ Công an khuyến cáo loại "Tội phạm mới" trên các chuyến bay

Bộ Công an khuyến cáo loại "Tội phạm mới" trên các chuyến bay

Theo Bộ công an, từ tháng 01/2024 đến tháng 10/2024, trên cả nước đã xảy ra 30 vụ trộm cắp trên tàu bay đến/đi từ các Cảng hàng không quốc tế của Việt Nam, trong đó có 33 đối tượng quốc tịch nước ngoài.
Bắt đối tượng cho vay lãi nặng đến 252%/ năm

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng đến 252%/ năm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã bắt giữ Đào Ngọc Huy để làm rõ đường dây “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng từ 144% - 252% / năm.
Khám xét khẩn cấp cơ sở chế tạo vũ khí, thu giữ nhiều súng đạn nguy hiểm

Khám xét khẩn cấp cơ sở chế tạo vũ khí, thu giữ nhiều súng đạn nguy hiểm

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tín, Công an thu giữ 1 lựu đạn, 6 khẩu súng, 2.404 viên đạn các loại, 14kg đầu đạn, vỏ đạn các loại cùng 1,1 kg thuốc đạn và nhiều máy móc, thiết bị.
Bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng tại Nghệ An

Bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng tại Nghệ An

Lang Thị Năm đã nhiều lần cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 85.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc giao dịch hơn 200 tỷ/ tháng

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc giao dịch hơn 200 tỷ/ tháng

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng.
Tiền Giang: 13 đối tượng bị khởi tố vì đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1

Tiền Giang: 13 đối tượng bị khởi tố vì đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1

Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) vừa khởi tố bị can đối với 13 đối tượng để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1.
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Tối 19/1, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Vương (52 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Giết người".
Vụ cố ý gây thương tích giữa hai chị em ruột: Xuất hiện thêm tình tiết mới

Vụ cố ý gây thương tích giữa hai chị em ruột: Xuất hiện thêm tình tiết mới

Như Báo PLVN đã đưa tin về vụ án cố ý gây thương tích giữa ông Nguyễn Trọng Việt và chị gái là bà Nguyễn Thị Bích Nhung xảy ra tại Công ty CP dược phẩm QD-Meliphar đang được TAND huyện Thường Tín thụ lý giải quyết. Mới đây, bà Trần Thị Lịch là mẹ của bị hại, cũng là mẹ của bị cáo, đồng thời cũng được xác định là người giám hộ của bị hại đã có đơn xin rút đơn kiến nghị khởi tố.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.