Hà Nội 36 °C
TP Hồ Chí Minh 36 °C
Hải Phòng 34 °C
Đà Nẵng 37 °C
Yên Bái 0 °C
  • Hà Nội Hà Nội 36°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 36°C
  • Hải Phòng Hà Nội 34°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 37°C
  • Yên Bái Hà Nội 0°C

Phát hiện đường dây làm giả giấy tờ thông qua chiếc ví bị bỏ quên ở ngân hàng

Pháp luật hình sự
10/06/2022 10:27
Quốc Bảo
aa
Từ việc phát hiện chiếc ví bị bỏ quên tại phòng giao dịch, bên trong có nhiều giấy tờ nghi vấn, cảnh sát đã làm rõ một đường dây tội phạm.


Ngày 10/6, thông tin từ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Vũ Đức Tính (SN 1993, trú tại phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Vũ Đức Tình (anh trai Tính, SN 1988, trú tại Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) và Dương Gia Hà (SN 1995, trú tại Vị Xuyên, Hà Giang) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Từ chiếc ví để quên ở ngân hàng, phát lộ cả một đường dây tội phạm - 1

Ba đối tượng Vũ Đức Tính, Vũ Đức Tình và Dương Gia Hà (Ảnh: CTV).

Trước đó, Công an huyện Thanh Trì nhận được trình báo của nhân viên một phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn huyện về việc khách hàng bỏ quên chiếc ví tại phòng giao dịch này. Kiểm tra bên trong, nhân viên thấy có một số chứng minh nhân dân (CMND), giấy phép lái xe đứng tên nhiều người khác nhau nhưng đều dán ảnh của một người, nghi vấn là giấy tờ giả.

Chiều 15/3, công an kiểm tra hành chính đối với Vũ Đức Tính khi nam thanh niên này đến phòng giao dịch xin lại chiếc ví để quên trên. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong cốp xe máy của Tính có một giấy nộp tiền của khách hàng tên Hoàng Anh Tú do phòng giao dịch phát ra, một giấy xác nhận mở tài khoản và một hợp đồng thuê nhà.

Khám xét nơi Tính đang thuê trọ tại tập thể Đại học Công đoàn (ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội), lực lượng chức năng thu giữ 8 CMND, 3 giấy phép lái xe và thẻ ngân hàng. Kết quả giám định sơ bộ xác định, các giấy tờ trên đều là giả.

Tại cơ quan công an, Vũ Đức Tính khai nhận, cuối năm 2020, Tính quen biết Dương Gia Hà và được thanh niên này rủ làm CMND giả để mở tài khoản ngân hàng bán kiếm lời. Tính đồng ý, đặt mua 7 CMND và 7 giấy phép lái xe giả, đứng tên nhiều người khác nhau có dán, ép ảnh của Tính rồi mang đến ngân hàng mở tài khoản.

Khi có đủ bộ gồm một CMND giả, thẻ ngân hàng và sim điện thoại kích hoạt tài khoản, Tính chuyển cho Hà và được nhận tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Ngoài ra, Tính còn khai nhận đã nhờ anh trai tên là Vũ Đức Tình làm giả một chiếc CMND. Vụ việc này, Tình được hưởng lợi 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

bài liên quan
Đang vận chuyển hàng trăm nghìn USD qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Đang vận chuyển hàng trăm nghìn USD qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Lê Văn Thuận đang tiến hành vận chuyển hàng trăm nghìn USD qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tang vật thu giữ số tiền ngoại tệ lên đến 530.150 USD.
Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma tuý liên tỉnh

Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma tuý liên tỉnh

Một nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyện trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép số lượng lớn chất ma tuý

Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép số lượng lớn chất ma tuý

Hai ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép số lượng lớn ma tuý vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội triệt phát, bắt giữ nhiều đối tượng.
Khởi tố thêm hàng chục bị can trong vụ lập dự án ảo để lừa đảo tại Công ty Lộc Phúc

Khởi tố thêm hàng chục bị can trong vụ lập dự án ảo để lừa đảo tại Công ty Lộc Phúc

Ngày 11/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với 41 đối tượng đồng phạm để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đang mang hơn 10 nghìn viên ma túy tổng hợp đi bán thì bị Công an bắt quả tang

Đang mang hơn 10 nghìn viên ma túy tổng hợp đi bán thì bị Công an bắt quả tang

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.
Mới nhất
Đọc nhiều
Báo Kinh tế Đô thị khai trương văn phòng đại diện tại Đắk Lắk

Báo Kinh tế Đô thị khai trương văn phòng đại diện tại Đắk Lắk

Sáng 14/6, tại Khách sạn Mường Thanh, TP Buôn Ma Thuột, Báo Kinh tế & Đô thị- Cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk.
Xử phạt Công ty Công nghệ Lens Việt Nam xây dựng không phép

Xử phạt Công ty Công nghệ Lens Việt Nam xây dựng không phép

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam 140 triệu đồng vì xây dựng không phép.
Không trung thực trong hồ sơ dự thầu, một Công ty ở Quảng Nam bị cấm đấu thầu 5 năm

Không trung thực trong hồ sơ dự thầu, một Công ty ở Quảng Nam bị cấm đấu thầu 5 năm

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định về việc cấm thầu 5 năm đối với một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tin bài khác
Tham ô tài sản giá trị lớn, có cơ hội thoát án tử không?

Tham ô tài sản giá trị lớn, có cơ hội thoát án tử không?

Khung hình phạt cao nhất đối với tội danh tham ô tài sản là tử hình. Đây là hình phạt thể hiện sự nghiêm khắc, đầy tính răn đe của pháp luật.
Trình tự giải quyết đơn tố giác tội phạm thực hiện thế nào?

Trình tự giải quyết đơn tố giác tội phạm thực hiện thế nào?

Cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện trình tự giải quyết đơn tố giác thội phạm như thế nào để đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Truy bắt thành công đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn tại Lào

Truy bắt thành công đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn tại Lào

Kiên trì thu thập thông tin, manh mối về Lương Thị Hiền trong suốt thời gian dài, mới đây, Công an huyện Quế Phong đã bắt giữ thành công đối tượng sau 15 năm trốn truy nã.
Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng bởi công an giả

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng bởi công an giả

Một đối tượng lừa đảo tự nhận là cán bộ Công an Hà Nội yêu cầu ông K phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm là 500 triệu đồng để “đảm bảo việc điều tra”…
Nghệ An: Một Phó Chủ tịch UBND huyện bị bắt tạm giam

Nghệ An: Một Phó Chủ tịch UBND huyện bị bắt tạm giam

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, một Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp - Nghệ An bị bắt tạm giam.
Quảng Ninh: Vận động thành công 2 đối tượng truy nã ra đầu thú

Quảng Ninh: Vận động thành công 2 đối tượng truy nã ra đầu thú

Bằng tinh thần quyết tâm và sự kiên trì, khéo léo, Công an Tỉnh Quảng Ninh đã vận động được Dương Văn Nhanh và Dương Văn Ngọc (cùng trú tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên) trở về địa phương để đầu thú chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội do mình gây ra.
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam

Theo tài liệu điều tra, Phan Phạm Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới kê khống giá trị hợp đồng...
Thanh Hóa: Bắt giữ "nữ quái" mua bán bé gái 5 ngày tuổi với giá 45 triệu đồng

Thanh Hóa: Bắt giữ "nữ quái" mua bán bé gái 5 ngày tuổi với giá 45 triệu đồng

Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hằng để điều tra về hành vi chuyển giao, mua bán người dưới 16 tuổi.
Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách hàng

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách hàng

Từng là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân thuộc một ngân hàng trên địa bàn TP Sơn La, Lò Mạnh Hùng đã làm trái quy định của ngân hàng chiếm đoạt của khách hàng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Thế nào là tội phạm công nghệ cao?

Thế nào là tội phạm công nghệ cao?

Trong công tác điều tra tội phạm công nghệ cao, các cơ quan tiến hành tố tụng đang gặp phải nhiều khó khăn do người phạm tội dùng thủ đoạn rất tinh vi.
bao phap luat viet nam sinh hoat chuyen de ve quy dinh so 144 qdtw cua bo chinh tri

Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(PLM) - Chiều 10/6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
ha giang 2 nguoi thiet mang do mua lu

Hà Giang: 2 người thiệt mạng do mưa lũ

(PLM) - Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, do tình hình mưa to kéo dài, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu đối với nhiều hộ dân.
chuong my ha noi phan no be gai 14 tuoi bi nhom ban hanh hung ep dung chat kich thich

Chương Mỹ, Hà Nội: Phẫn nộ bé gái 14 tuổi bị nhóm bạn hành hung, ép dùng chất kích thích

(PLM) - Chiều ngày 06/06, bé gái N.T.N (14 tuổi) ở Chương Mỹ, Hà Nội, bị 1 nhóm bạn cùng trang lứa hành hung, lột quần áo và ép hút thuốc lá, dẫn đến hoảng loạn tâm lý, phải nằm điều trị tại bệnh viện.
ha noi hang tram si tu cung phu huynh den van mieu cau may truoc ky thi vao lop 10 thpt

Hà Nội: Hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

(PLM) - Vào những ngày cuối trước khi bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, rất nhiều sĩ tử cùng phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, cầu mong thi cử may mắn, thuận lợi.
nhung truong hop bat buoc phai doi the can cuoc cong dan sang the can cuoc tu 172024

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

(PLM) - Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp dưới đây vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.