Hơn 800 giao dịch đáng ngờ đã được Ngân hàng Nhà nước chuyển giao Công an
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ năm 2013 (thời điểm sau khi Luật Phòng chống rửa tiền có hiệu lực) đến 30/9/2020, Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) đã tiếp nhận 10.246 báo cáo giao dịch đáng ngờ - số lượng nhiều gấp hơn 6 lần so với giai đoạn 2006-2012.
