Tuyên y án với nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai

2 bị cáo Trần Quốc Tuấn và Võ Khắc Hiển trong phiên phúc thẩm vào tháng 11/2023.

Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án đối với 2 nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, bị cáo Trần Quốc Tuấn (63 tuổi, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, nguyên Giám đốc NHNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Nai bị lãnh 7 năm tù và Võ Khắc Hiển (56 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, nguyên Phó giám đốc NHNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Nai) 3 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử tại TAND cấp cao nhận định, bị cáo Tuấn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý đã buông lỏng công tác thanh tra, giám sát các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiều năm (từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2017), không thanh tra 2 quỹ Tín dụng nhân dân: Tân Tiến, Quảng Tiến, chỉ tiến hành thanh tra các quỹ Tín dụng nhân dân: Gia Kiệm, Thái Bình, Dầu Giây, Thanh Bình mỗi quý một lần.

Bị cáo đã can thiệp vào kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bị cáo Tuấn cũng đã chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện dẫn đến không phát hiện sai phạm của các quỹ tín dụng nhân dân, để các quỹ tín dụng nhân dân bị vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại số tiền gần 1,35 ngàn tỷ đồng.

Bị cáo Võ Khắc Hiển trong quá trình làm việc đã không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát; không kiên quyết xử lý vi phạm theo kết quả thanh tra, giám sát dẫn đến không kịp thời phát hiện vi phạm của các quỹ tín dụng nhân dân.

Từ đó, để các quỹ tín dụng nhân dân huy động vốn với lãi suất cao và chi trả lãi suất ngoài hợp đồng tín dụng trái quy định; giả mạo, kê khai gian dối, lập khống hợp đồng tín dụng để hợp thức hóa hồ sơ; lập các báo các kiểm soát định kỳ sai sự thật; làm giả hồ sơ vay vốn, nâng khống hạn mức cho vay, chi lương khống, hợp thức hóa hồ sơ rút tiền huy động do khách hàng gửi từ quỹ tín dụng nhân dân.

Bị cáo Hiển đã không kiên quyết thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định, gây thiệt hại gần 1,35 ngàn tỷ đồng.

Cũng theo Hội đồng xét xử TAND cấp cao, các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, được tặng nhiều huân chương…

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm nhận thấy, tại cấp sơ thẩm đã xem xét vận dụng hết các tình tiết giảm nhẹ, xét xử các bị cáo ở mức khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp.

Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo Tuấn và Hiển.