Đại án tại Oceanbank: Hơn 69 tỷ chi "chăm sóc khách hàng" đã "chảy" vào túi ai?

Cán bộ tham nhũng và tha hóa gây bất công xã hội

TP Hồ Chí Minh quyết liệt với án tham nhũng, kinh tế

Đại án Oceanbank: Từ lái xe trở thành Tổng giám đốc mà không hề hay biết

Diễn viên Quỳnh Tứ khóc tu tu khi trả lời Tòa trong phiên xử đại án OceanBank

Diễn viên Quỳnh Tứ khóc nức nở khi trả lời Tòa trong phiên xử đại án OceanBank

Nguyễn Xuân Sơn trả lời câu hỏi của HĐXX.

Còn Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) thì nói “bị truy tố oan uổng quá” vì bị cáo chỉ đưa tiền cho Sơn chi chăm sóc khách hàng, chứ không phải giúp sức để Sơn chiếm đoạt 69 tỷ đồng.

“Bị cáo bị truy tố oan uổng quá”

Theo cáo buộc, đầu năm 2009, Sơn đã chủ động bảo Thắm phải chi thêm tiền chăm sóc khách hàng để huy động vốn và giao việc này Thắm quyết định. Do Oceanbank là ngân hàng mới, có quy mô nhỏ, khó cạnh tranh trong việc huy động vốn nên đã đồng ý.

Để có tiền chi chăm sóc khách hàng, Thắm đã sử dụng Cty BSC Việt Nam (do Thắm thành lập) để ký các hợp đồng làm dịch vụ với khách hàng có nhu cầu vay vốn tại Oceanbank mà không đủ điều kiện để thu phí.

Ngoài ra, theo lời khai của Nguyễn Minh Thu, thời điểm năm 2009, do tỷ giá ngoại tệ giao dịch thực tế trên thị trường cao hơn tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước quy định nên Sơn đã chỉ đạo thực hiện trên toàn hệ thống việc thu thêm tiền chênh lệch ngoài tỷ giá thông qua Cty BSC Việt Nam.

CQĐT xác định tổng số tiền Cty BSC Việt Nam thu phí ngoài lãi suất hợp đồng tín dụng và ngoài tỷ giá hợp đồng mua bán ngoại tệ qua 721 hợp đồng dịch vụ… là hơn 68,9 tỷ đồng.

Sau đó, công ty này chuyển cho Sơn để chi chăm sóc khách hàng hơn 69 tỷ đồng. Theo cáo buộc thì Sơn đã chiếm đoạt số tiền trên. Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Hoàng Thị Hồng Tứ… là đồng phạm giúp sức về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Trước cáo buộc trên, Hà Văn Thắm cho rằng mình chỉ đưa tiền chi “chăm sóc khách hàng” chứ không phải giúp sức cho Sơn chiếm đoạt. “Bị cáo nghĩ là anh Sơn có chi chăm sóc khách hàng… Bị cáo bị truy tố hơi oan uổng” - Thắm khai.

Trước lời khai này, Chủ tọa phiên tòa nói: “Các bị cáo khai như nào thuộc về ý chí chủ quan của các bị cáo. Tòa còn căn cứ vào tài liệu hồ sơ có trong vụ án”.

Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank bỏ túi 69 tỷ?

Đến lượt mình, Nguyễn Xuân Sơn khai: từ khi làm Tổng Giám đốc Oceanbank đã được Thắm chia sẻ rằng, cần chi tiền chăm sóc khách hàng.

Những lúc Hà Văn Thắm cần tri ân khách hàng, Sơn đều làm hết sức mình, bằng tất cả niềm tin để ngân hàng phát triển. Về số tiền hơn 69 tỷ đồng nhận để chi chăm sóc khách hàng, Sơn cho rằng, chỉ biết đó là tiền của Thắm, không biết đó là tiền của Cty BSC Việt Nam hay của ai.

Trước nội dung trả lời trên, Chủ tọa phiên tòa nhắc: “HĐXX sẽ cho bị cáo suy nghĩ và trình bày lại về những khoản tiền mình đã nhận như những người liên quan đã trình bày từ trước. Quá trình công bố lời khai đã xác định việc chuyển tiền cho bị cáo là có sự thỏa thuận trước với nhau. Bị cáo không có mâu thuẫn gì với Thắm, tại sao bị cáo Thắm tự nhiên lại ăn không nói có cho bị cáo?”.

Sơn suy nghĩ rồi đáp: “Có thể do hoàn cảnh, bị cáo không rõ”. Trong phiên làm việc buổi chiều 30/8, HĐXX tiếp tục hỏi Sơn về đường đi của 69 tỷ đồng mà ông ta nhận chi chăm sóc khách hàng. Sơn khẳng định “không mang một đồng nào về nhà” mà dùng số tiền này để gặp gỡ, cảm ơn khách hàng.

Bị cáo Sơn cũng khai trong 2 năm làm Tổng Giám đốc Oceanbank, bị cáo đã chi phần lớn số tiền nhận được cho nhóm khách hàng dầu khí, trong đó có Tập đoàn Dầu khí (PVN) khoảng 30- 40 tỷ đồng. Người nhận tiền là ông Ninh Văn Quỳnh - lúc đó là Kế toán trưởng của PVN. Sơn còn khai ra một số khoản chi tiêu như: chi cho cấp trên đi công tác nước ngoài, chi ủng hộ đồng bào lũ lụt, chi tu bổ nghĩa trang… Bị cáo này còn cho biết đã chi quà Tết cho nhiều người “vì như là cái nếp con cháu tới chúc tết”.

Ở PVN thì chi quà lễ tết khoảng từ 30 – 50 tỷ đồng/năm. Theo bị cáo Sơn, phần lớn số tiền chăm sóc bị cáo chi cho nhóm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Khi chi không phải mỗi mình bị cáo, còn có lãnh đạo chi nhánh của OceanBank. Mỗi lần đi thì cấp dưới chuẩn bị sẵn phong bì để bị cáo đưa.

Thẩm phán cho biết trong hồ sơ vụ án, Sơn khai có giai đoạn chi tiền "cảm ơn" lãnh đạo PVN khoảng 120 tỉ? Bị cáo Sơn cho biết số tiền này là giai đoạn sau. Ngoài ra, bị cáo Sơn còn khai trong các lần tháp tùng các đoàn lãnh đạo cao cấp đi công tác trong và ngoài nước thì bị cáo phải chi tiền cho công tác đối ngoại. Khi đi với các đoàn lãnh đạo PVN, bị cáo Sơn khai chi cho nhiều vị lãnh đạo khác nhau.

Ở TP HCM, bị cáo có chi “cảm ơn” tổng giám đốc công ty Dầu (PVOIL). Ở Vũng Tàu, Sơn khai chi cho công ty Vietsovpetro, mỗi lần từ 300 đến 400 triệu đồng, có lần chi từ 100 đến 200 triệu đồng. Do đi “cảm ơn” nên bị cáo không thể lấy lại tài liệu cụ thể.