Doanh nhân lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Thanh Hoá: Nhắn tin trúng thưởng qua mạng, lừa đảo chiếm đoạt trên 400 triệu đồng

Làm giả hồ sơ, chỉnh sửa thông tin địa chính để lừa đảo

Đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng qua mạng: Thêm nhiều nạn nhân có đơn tố giác bị lừa đảo

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 26/6, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Thạch Tuấn Anh (SN 1972, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Xuân (Công ty Vĩnh Xuân).

Theo đó, Tòa tuyên Tuấn Anh 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 3 đồng phạm còn lại của Tuấn Anh bị tuyên mức án từ 6 – 10 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2008 – 2012, Thạch Tuấn Anh và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Thăng Long (PGBank chi nhánh Thăng Long) ký 5 hợp đồng cấp tín dụng hạn mức ngắn hạn. Theo báo cáo tài chính của Công ty Vĩnh Xuân, công ty kinh doanh thua lỗ, không có khả năng tài chính để trả nợ cho ngân hàng và tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

Để có tiền trả nợ, Tuấn Anh đã gặp và trao đổi với ông Lương Duy Huỳnh (Giám đốc PGBank chi nhánh Thăng Long) đề nghị tiếp tục được cấp hạn mức tín dụng để kinh doanh mặt hàng thép không gỉ. Ông Lương Duy Huỳnh đồng ý tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định.

Để được PGBank chi nhánh Thăng Long tiếp tục cấp hạn mức và giải ngân tiền vay theo các hợp đồng, Thạch Tuấn Anh đã chỉ đạo Bành Đức Thắng (SN 1982, nhân viên dưới quyền) lập các báo cáo tài chính từ năm 2008 – 2011, phương án kinh doanh để thể hiện công ty làm ăn có lãi, nhờ người đại diện theo pháp luật của các Công ty Vĩnh Bảo, A&A… để ký 21 hợp đồng khống, xuất 23 hóa đơn giá trị gia tăng bán khống cho Công ty Vĩnh Xuân 866.165 kg thép không gỉ các loại.

Sau đó, Thạch Tuấn Anh đã dùng hợp đồng khống lập hồ sơ vay vốn và được phía ngân hàng giải ngân cho vay hơn 52 tỷ đồng. Số tiền này, Tuấn Anh đã sử dụng để trả cho các khoản vay của mình, trả nợ cho ngân hàng SHB, Navibank, chi phí cho một số hoạt động của công ty.

Đến hạn trả nợ, Tuấn Anh mới trả được hơn 13 tỷ đồng và PGBank chi nhánh Thăng Long đã tổ chức bán tài sản thế chấp của Công ty Vĩnh Xuân, thu được số tiền hơn 16 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 22 tỷ đồng, Tuấn Anh đã chiếm đoạt của PGBank chi nhánh Thăng Long.

Giúp sức cho Tuấn Anh là Bành Đức Thắng (nhân viên). Thắng đã tham gia lập hồ sơ vay vốn khống, lập khống 23 Biên bản kiểm kê hàng gửi kho và đến các công ty để nhận hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng không để hoàn thiện hồ sơ gửi xin giải ngân của phía ngân hàng.

Ngoài ra, giúp sức cho Tuấn Anh còn có Lê Anh Quang (Giám đốc Công ty A&A) và Nguyễn Mạnh Hải (Tổng giám đốc Công ty 24/7).

Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên. Bởi theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn của các tổ chức tín dụng. Trong vụ án, bị cáo Thạch Tuấn Anh là người giữ vai trò chính, khởi xướng, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức.