Sau khi Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương ra thông báo truy tìm vợ chồng ông Điệu, nhiều nạn nhân tiếp tục lên tiếng sau khi có thông tin ông Điệu đã có đơn tố cáo đến Bộ Công an.
Thông tin từ đơn tố cáo của ông Lê Thành Điệu (SN 1965, số nhà 464 đường Đại lộ Bình Dương, tổ 62, khu 5, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết: “Có hành vi câu kết với nhau ký thỏa thuận với ông Điệu và vợ là Ngô Ngọc Giàu, kêu gọi huy động tài chính cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Bất Động Sản Thành Nguyên (Công ty Thành Nguyên) của ông Điệu để triển khai làm dự án Khu dân cư Võ Minh Đức bằng việc thành lập Công ty mới là Công ty TNHH Đầu Tư Địa ốc VNAMREAL (Công ty VNAMREAL).
Tiếp đó, yêu cầu ông Điệu và vợ ký Hợp đồng chuyển nhượng 80% cổ phần của ông Điệu và vợ trong Công ty Thành Nguyên cho Công ty Liên Hiệp Việt để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, nhưng không vay mà sử dụng các Hợp đồng này, làm giấy tờ, biên bản hội đồng cổ đông giả, con dấu giả để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 9) nhằm chiếm Công ty Thành Nguyên, đưa hàng trăm đối tượng cùng xe cơ giới, máy ủi đến đuổi bảo vệ, chiếm dự án Khu dân cư Võ Minh Đức”.
Những người bị tố cáo và là người cũng tố cáo ông Điệu lừa đảo, tham ô tài sản gồm ông: Ông Đào Gia Phú (SN1979) là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất Động Sản Thành Nguyên.
Ông Nguyễn Đăng Hải (SN1975) là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt.
Ông Nguyễn Sơn Tùng (SN1977), là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Vnam Real.
Lý giải thêm về mối quan hệ chồng chéo, hợp tác góp vốn làm ăn này, ông Phú cho biết: “Khi có mối quan hệ quen biết với vợ chồng ông Điệu chúng tôi đã bàn hợp tác làm ăn.
Ông Phú và ông Hải đã có đơn tố cáo vợ chồng ông Điệu ra cơ quan công an.
Nhưng trong quá trình triển khai đã thấy nhiều dấu hiệu không minh bạch từ vợ chồng ông Điệu bên dân tới vụ việc khiếu kiện kéo dài”. (Thông tin này báo PLVN đã đưa tin).
Trong đơn trình bày của 5 người nếu trên cho biết: “Vào tháng 8/2018, ông Lê Thành Điệu, bà Ngô Ngọc Giàu, ông Lê Văn Thám dùng các tài sản đang bị thế chấp ngân hàng và đang bị kê biên tài sản để định giá và góp vốn vào thành lập Công ty VNam Real.
Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư Võ Minh Đức, ông Lê Thành Điệu có cung cấp thông tin sai sự thật rằng Công ty Thành Nguyên đã hoàn tất bồi thường 4,2ha nhưng do kẹt tài chính nên đã cầm cố, thế chấp các hồ sơ bồi thường này ngoài hệ thống ngân hàng và có đề nghị Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital chuyển tiền hợp tác và góp vốn để chuộc lại các hồ sơ này.
Nhưng sau khi Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital đã thanh toán một phần tiền (theo phương thức cấn trừ vào mua cổ phần) thì ông Điệu và bà Giàu đã tự ý rút tiền trong Công ty Thành Nguyên, không sử dụng đúng mục đích mà lại sử dụng vào việc tiêu dùng cá nhân hay không rõ mục đích rút tiền.
Điều này, đã gây ra các thiệt hại cho Công ty Thành Nguyên, cho Dự án KDC Võ Minh Đức, gây thiệt hại cho Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital. Cho đến thời điểm hiện tại, cũng chưa xác định được việc có hay không tồn tại hồ sơ bồi thường với 4,2ha đất này.
Ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu, mặc dù biết là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của khu đất 1.855,96 m2 và 945 m2tọa lạc tại số 28/94N Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã hết thời hạn sử dụng, không phải đất của mình và đang bị kê biên và thế chấp ngân hàng nhưng vẫn đem ra góp vốn với Công ty Liên Hiệp Việt nhằm chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng của Công ty Liên Hiệp Việt”.
Cơ quan công an xác minh việc chuyển nhượng là giao dịch tự nguyện
Cũng theo đơn trình bày nêu trên cho biết: “Vào ngày 12/11/2018, Công ty Thành Nguyên đã họp Đại Hội đồng Cổ đông để thực hiện bán 80% cổ phần của các cổ đông là ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu cho Công ty Liên Hiệp Việt và trong cuộc họp này có sự tham dự của 100% cổ đông trong Công ty Thành Nguyên và các cổ đông này đã nhất trí 100% việc chuyển nhượng 80% vốn điều lệ trong Công ty Thành Nguyên {Bà Ngô Ngọc Giàu chuyển nhượng 80.000 cổ phần, ông Lê Thành Điệu chuyển nhượng 80.000 cổ phần} cho Công ty Liên Hiệp Việt theo Biên bản họp số: 36/2018/BBH-ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản họp số: 36/2018/BBH-ĐHĐCĐ)
Ngày 13/11/2018, ông Lê Thành Điệu đã trực tiếp ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho Công ty Liên Hiệp Việt và đồng thời bà Ngô Ngọc Giàu cũng thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng trong cùng ngày này nhằm chuyển nhượng 80% cổ phần mà họ có đăng ký sở hữu trong Công ty Thành Nguyên cho Công ty Liên Hiệp Việt.
Trong các hợp đồng này, đại diện theo pháp luật là bà Ngô Ngọc Giàu có xác nhận nội dung: “Các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần theo Hợp đồng này”.
Theo văn bản số: 43/TL-PC03 của Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương ngày 21/01/2020 và Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương cũng đã làm việc với ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu và cũng đã xác định “Công ty Liên Hiệp Việt đã thanh toán số tiền 65.012.000.000 đồng là tiền thanh toán liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (Bà Giàu, ông Điệu) trong Công ty Thành Nguyên và cũng là phần tiền liên quan đến việc hợp tác, liên kết thực hiện dự án Khu dân cư Võ Minh Đức” và đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương cũng đã xác định “Việc chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty Thành Nguyên và Công ty Liên Hiệp Việt do các cá nhân đại diện Công ty trực tiếp thỏa thuận giao dịch và tự nguyện ký tên”.
“Công ty Liên Hiệp Việt cho rằng, việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên phù hợp, đúng đắn và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tư cách cổ đông của Công ty Liên Hiệp Việt sở hữu 80% vốn Điều lệ trong Công ty Thành Nguyên được xác lập đầy đủ vào ngày 15/11/2018”, ông Nguyễn Đăng Hải nhấn mạnh.
Vào đầu tháng 3/ 2020 ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu đã gửi Đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu Một đề nghị hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với Công ty Liên Hiệp Việt. Vụ kiện này sau đó được chuyển lên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và do xác định không đúng thẩm quyền xét xử nên hiện tại vụ việc được thụ lý và giải quyết tại Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.
Báo PLVN đã đưa tin, ông Nguyễn Đăng Hải – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Liên Hiệp Việt và Ông Đào Gia Phú – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Thành Nguyên hiện đang tố giác ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu đã thực hiện các hành vi có dấu hiệu của “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”và “Tội tham ô tài sản”ra Cơ quan điều tra- Công an tỉnh Bình Dương và cơ quan này đang thụ lý và giải quyết nhưng trong thời gian liên tục nhiều tháng qua, mặc dù đã được mời và triệu tập lên làm việc nhiều lần nhưng ông Điệu và bà Giàu đã không còn cư trú hay ở thường xuyên tại địa phương nên cơ quan điều tra- Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục mời/triệu tập lên làm việc và đang ra thông báo truy tìm 2 đối tượng này.
Với việc đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của bị hại làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng đang có nhu cầu, để chiếm đoạt tổng số tiền trên 05 tỷ đồng, Nguyễn Đình Tuấn đã bị lực lượng chức năng bắt tạm giam.
Từ đầu năm 2024, Việt Nam xác định tập trung vào phát triển kinh tế số với 4 trụ cột là: Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, Phát triển kinh tế số các ngành, Quản trị số và Phát triển dữ liệu số. Qua 6 tháng đầu của năm 2024, với 4 trụ cột này, kinh tế số góp phần tạo động lực mới cho kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh mới cho quốc gia.
Bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên mức án 12 năm tù với tội danh "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", ngay sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án, đồng thời mẹ của bị cáo cũng đã có đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng.
Nhờ tinh thần cảnh giác cao của người dân và được lực lượng công an hỗ trợ, bà Nguyễn Thị L. ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tránh được một vụ lừa đảo số tiền lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trịnh Thị Thảo (SN 1995) trú tại Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên về tội Trộm cắp tài sản.
Ngày 23/7, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp mặt các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An tại xã Nghi Phong (Nghi Lộc - Nghệ An).
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: "Kính mong HĐXX tạo điều kiện thuận lợi để bị cáo được xử lý tài sản cá nhân gần 5.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án mà cơ quan điều tra đã và đang phong toả hơn 2 năm qua".
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trịnh Thị Thảo (SN 1995) trú tại Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên về tội Trộm cắp tài sản.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: "Kính mong HĐXX tạo điều kiện thuận lợi để bị cáo được xử lý tài sản cá nhân gần 5.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án mà cơ quan điều tra đã và đang phong toả hơn 2 năm qua".
Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 49 vụ với 57 đối tượng, tang vật thu giữ tổng cộng 591 kg ma túy các loại.
Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 cán bộ về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Đối tượng thường xuyên lên địa bàn huyện Tương Dương dụ dỗ, lôi kéo các cháu gái sang nước ngoài làm việc và vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán sang nước ngoài.
Theo cáo trạng, ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT HOSE) quen biết Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương (TGĐ Tập đoàn FLC). Quyết và Phương nhờ Sinh tạo điều kiện để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán trong tháng 9/2016.
Tin vào lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”, nạn nhân đã bị các đối tượng bán sang Campuchia làm việc trong tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, gia đình đã phải chuyển số tiền gần 200 triệu đồng để “chuộc” thân.
Quá trình khai báo, cựu Chủ tịch FLC khẳng định: “Bị cáo chưa bao giờ có mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư”. Theo ông Quyết, việc mua lại doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp là để làm về lĩnh vực xây dựng.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.