Sử dụng nhiều chiêu thức hợp thức hóa tài khoản của người gửi, nữ kế toán một ngân hàng tại Móng Cái đã lừa khách hàng số tiền gần 10 tỷ đồng.
Thông tin về sự việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an tỉnh Quảng Ninh) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (SN 1981), trú tại phường Ka Long, TP. Móng Cái để tiếp tục điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018, Lê Thị Thúy Hằng đã rút và chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng của khách hàng. Theo Cơ quan CSĐT, từ tháng 9/2017, đối tượng Hằng là kế toán kiêm thủ quỹ phòng giao dịch Trà Cổ, thuộc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Móng Cái.
Lợi dụng với nhiệm vụ được giao, Hằng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của mình. Thủ đoạn của Hằng là lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và giám đốc phòng giao dịch.
Tiếp đó, đối tượng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là của giám đốc phòng giao dịch để ông này kiểm soát “nóng”. Sau khi hệ thống in ra chứng từ giao dịch, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và giám đốc phòng giao dịch vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.
Với phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018, Hằng đã rút và chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng của khách hàng. Sau khi bại lộ và biết không thể thoát tội, tối ngày 11/1, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Trước khi đầu thú, đối tượng này đã khắc phục trả lại cho 2 khách hàng 1,68 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra, làm rõ.
