Viện kiểm sát nhân dân TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu vừa qua đã ra quyết định truy tố đối với bị can Lâm Thị Thu Trà về tội danh “Rửa tiền” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” cùng 2 bị can khác.
Cụ thể theo cáo trạng, tổng số tiền gốc mà Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người vay trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020 là hơn 921 tỉ đồng.
Quá trình cho vay tiền, những người vay tiền đã trả được cho Trà tổng số tiền gốc hơn 793 tỉ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỉđồng. Tổng số tiền Trà đã thu lợi bất chính được từ việc cho vay là gần 70 tỉ đồng.
Trong đó vay nhiều nhất là bà H.T.T vay tổng số tiền hơn 487 tỉ đồng với lãi suất 3.000đ/1 triệu/1 ngày đến 4.000đ/1 triệu/1 ngày. Bà T. đã thanh toán bằng tiền và cấn trừ tài sản cho Trà tổng trị giá hơn 442 tỉ với tiền gốc hơn 400 tỉ cùng tiền lãi hơn 42 tỉ; Trà thu lợi bất chính từ việc cho bà T. vay tiền là gần 34 tỉ đồng.
Từ năm 2018 đến 2021, Ngoài Lâm Thị Thu Trà, còn có Lâm Vũ Việt Anh đã giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Khi giúp sức cho Trà, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Việt Anh tiến tiêu xài cá nhân.
Năm 2019, Trà thuê Đặng Thị Tuyết Lan giúp Trà chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc và lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay lập sổ ghi chép các khoản vay, lãi suất cho vay, tiền trả nợ gốc và lãi đối với các khoản vay, mỗi tháng Trà trả tiền công cho Lan 8.000.000 đồng /1 tháng.
Cáo trạng của VKSND TX. Phú Mỹ cũng đề nghị truy tố đối với bị can Đặng Thị Tuyết Lan, Lâm Vũ Việt Anh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, VKSND TX. Phú Mỹ cũng đề nghị truy tố tội “Rửa tiền” đối với Lâm Thị Thu Trà; cụ thể trong quá trình thực hiện hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với bà T.T.D.T.
Khi bà T. đến hạn trả tiền lãi hoặc trả nợ gốc thì Trả đã yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản của ông Vũ Hiền, bà Trần Thanh Hương, Ngô Nam Phương để trả nợ hoặc để cho vay hoặc nhờ họ nhận dùm.
Sau khi nhận tiền giúp Trà những người trên sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản “Thấu chi" để trả nợ cho các khoản vay tại Ngân hàng.
Như vậy, nhằm che dấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Trà đã yêu cầu bà T. thanh toán tiền gốc và lãi qua hệ thống Ngân hàng cho Trà, tổng số tiền khoảng 23 tỉ đồng, với số tiền gốc 19 tỉ đồng và lãi hơn 4 tỉ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính có được từ việc Trà cho bà T. vay tiền hơn 3 tỉ đồng.
Hiện Lâm Thị Thu Trà đang bị tam giam tại Nhà giam giữ Công an TX. Phú Mỹ, còn 2 bị can Đặng Thị Tuyết Lan áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh và Lâm Vũ Việt Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ở Vệt Nam, hành vi cá độ bóng đá được coi là hành vi đánh bạc trái phép mà pháp luật nghiêm cấm. Tùy mức độ vi phạm, người tham gia cá độ bóng đá có thể bị xử phạt với các tội danh khác nhau.
Hôm qua (19/6), BHXH tỉnh An Giang đã tổ chức hoạt động triển lãm và tổng kết Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội được phân công điều hành Thành ủy Hà Nội, sau khi ông Đinh Tiến Dũng được đồng ý cho thôi chức và nghỉ công tác, nghỉ hưu.
Ngày 22/6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị đã tiến hành tiêu hủy lượng hàng hóa tang vật trong các vụ vi phạm hành chính trị giá hàng hoá hơn 1,1 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng hát số 2 của quán có 6 đối tượng biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ 1 túi ni lông trong suốt chứa chất tinh thể rắn màu trắng được xác định là ma túy dạng Ketamine, có khối lượng 1,9341 gam.
Ở Vệt Nam, hành vi cá độ bóng đá được coi là hành vi đánh bạc trái phép mà pháp luật nghiêm cấm. Tùy mức độ vi phạm, người tham gia cá độ bóng đá có thể bị xử phạt với các tội danh khác nhau.
Ngày 25/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án bị cáo Trần Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc NHNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Nai 7 năm tù và Võ Khắc Hiển, nguyên Phó Giám đốc NHNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Nai 3 năm tù.
Liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) vào tối ngày 21/6, mới đây lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Môn (SN 1985, cùng trú tại xã Vân Hà).
Tại khu vực đồi keo thuộc xã Diễn Lợi (Diễn Châu - Nghệ An), Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc do Đặng Thanh Bằng cầm đầu, bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Bùi Ngọc Hải, 36 tuổi, bỏ trốn, không ra trình diện cơ quan chức năng sau khi lái xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người chết ở huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh).
Ngày 24/6, Công an TP Cẩm Phả cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về các hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
(PLM) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 25/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Các đại biểu tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Công chứng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động công chứng; Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.
(PLM) - Năm học 2023-2024, TPHCM thí điểm triển khai học bạ số cho toàn bộ học sinh lớp 1. Đây được xem là khởi đầu quan trọng, hướng đến thực hiện cho tất cả khối lớp ở bậc phổ thông. Theo kế hoạch, dữ liệu học bạ sẽ được số hóa ở tất cả cấp học vào năm học 2025-2026.
(PLM) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các cấp các ngành các tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024, triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi.
(PLM) - Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”, theo thống kê trong vòng 1 tháng qua đã có 727 lượt tin nhắn tương tác gửi đến trang Zalo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội để phản ánh về trật tự an toàn giao thông.