Mở 22 văn phòng đại diện tại 16 tỉnh, với chiêu bài kêu gọi góp vốn kinh doanh để hưởng lãi suất cao ngất ngưởng, chỉ trong thời gian ngắn, Công ty Hoàng Gia đã nhận được từ hơn 10.000 “nhà đầu tư” thuộc 26 tỉnh thành tổng cộng hơn 2.800 tỷ đồng, rồi tuyên bố “mất khả năng trả nợ”.
“Siêu thị”- địa chỉ giao dịch mới của Cty Hoàng Gia
Đó là thông tin chính thức do trung tá Lê Văn Tuấn-Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp cho báo Tiền Phong ngày 15/10/2019.
Vụ “huy động vốn” này vỡ lở từ tháng 3/2019, sau khi Đỗ Thanh Tâm-Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Gia (Cty Hoàng Gia) tổ chức gặp hơn 400 “nhà đầu tư” tại thành phố Buôn Ma Thuột để tuyên bố “tạm ngưng giao dịch để cơ cấu lại hoạt động của tập đoàn”. Lập tức hàng trăm nạn nhân gửi đơn kêu cứu và tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng các cộng sự đã cố tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến các cơ quan chức năng.
Theo cơ quan ANĐT, khi bị triệu tập lên lấy lời khai, Đỗ Thanh Tâm thừa nhận mọi hoạt động của Cty Hoàng Gia đều do Tâm điều hành. Kết quả xác minh qua 9 tài khoản cá nhân tại ngân hàng đứng tên Đỗ Thanh Tâm, và 1 tài khoản ngân hàng đứng tên Cty Hoàng Gia cho thấy, lượng tiền “góp vốn” đổ vào 10 tài khoản này lên đến 2.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, 319 lá đơn mà những người tố cáo gửi đến ANĐT thể hiện số tiền góp vốn khoảng 300 tỷ đồng.
Thiếu tá Phạm Quang Việt, Điều tra viên được phân công thụ lý chính tin báo về vụ này từ tháng 3/2019 tới nay, cho biết vụ việc đã phức tạp lại càng khó vì một số “nhà đầu tư” cố tình lảng tránh. Tìm đến tận nhà để ghi lời khai, họ vẫn không ra. Nhiều người mất tiền không dám kêu, sợ mang tiếng dại. Cũng có người đã nộp đơn sau đó đến xin rút, vì tin lời Tâm hứa, rằng ai không kiện cáo gì thì khi nào Tâm có tiền sẽ ưu tiên trả trước.
Do website lưu trữ thông tin cho Cty Hoàng Gia có địa chỉ IP thật của máy chủ đặt tại Hoa Kỳ, nên khó ai biết chính xác Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng bao nhiêu trong khoản tiền huy động được. Ngày 17/7/2019, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Viện KSND Tối cao, đề nghị ủy thác Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tương trợ việc thu thập toàn bộ dữ liệu của Cty Hoàng Gia trên máy chủ. Tuy nhiên, theo hồi âm từ Hoa Kỳ vào ngày 12/9/2019, tại địa chỉ IP do cơ quan ANĐT Đắk Lắk cung cấp, Công ty cung cấp dịch vụ là Vultr Holdings Corporation (thông báo với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ) không lưu được gì, vì … dữ liệu đã bị quét khỏi máy chủ trước đó.Vượt quá tầm điều tra cấp tỉnh
Viện KSND Tối cao đã 2 lần gửi công văn (CV) hồi âm cho Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ này. CV số 3540/VKSTC-V13 ký ngày 7/8/2019 cho biết cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ không xác định được địa chỉ website được nêu trong yêu cầu, vì tên miền không hợp lệ. CV số 4358/VKSTC-V13 ký ngày 23/9/2019 dài 3 trang thể hiện nội dung thư điện tử nhận được từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Theo đó, phía Hoa Kỳ cho biết: “Để thực hiện nội dung yêu cầu tương trợ cho phía Việt Nam, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phải trình 1 bản tuyên thệ để Tòa án có thể tin rằng, có hành vi phạm tội đã được thực hiện và tài khoản cần khám xét có chứa chứng cứ chứng minh tội phạm.
Trên cơ sở đó, Tòa án sẽ ban hành lệnh khám xét, các cơ quan có thẩm quyền mới có thể thực hiện các hoạt động thu thập thông tin”. Vì vậy, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị phía Việt Nam trả lời hàng loạt câu hỏi theo 7 nhóm vấn đề liên quan tới hoạt động điều tra; về tổ chức và cá nhân đối tượng có hành vi lừa đảo, về chứng cứ để khẳng định các đối tượng cố ý lừa dối, vì sao người dân lại cho Đỗ Thanh Tâm vay tiền v.v…
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị cơ quan có thẩm quyền phía Việt Nam cung cấp thông tin bổ sung trước ngày 12/12/2019. Vì vậy, Vụ 13, Viện KSND Tối cao đề nghị ANĐT Đắk Lắk khẩn trương có công văn trả lời 7 nhóm vấn đề phía Hoa Kỳ nêu, kèm bản dịch sang tiếng Anh gửi về Vụ 13 trước ngày 12/11/2019.
Theo Trung tá Lê Văn Tuấn, đây là vụ việc có quy mô quá lớn, tính chất quá phức tạp, vượt quá tầm điều tra cấp tỉnh. Việc thu thập cho đủ dữ liệu để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đòi hỏi phải giải quyết cả khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn, không thể nào đáp ứng nổi. “Vụ này phức tạp, tinh vi, kín kẽ hơn rất nhiều nếu so với vụ xăng dầu Trịnh Sướng, hay vụ phân lô bán nền lừa đảo lộ liễu của Alibaba. Rất cần được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho chuyển toàn bộ hồ sơ về Cục cảnh sát điều tra tội phạm-C03 để điều tra thụ lý theo thẩm quyền’’- Trung tá Tuấn khẳng định.
Hiện tại, Đỗ Thanh Tâm vẫn tự do đi lại, chỉ không được phép xuất cảnh trong vòng 3 năm theo lệnh của cơ quan điều tra. Mới đây, những thành viên chủ chốt của Cty Hoàng Gia đã khai trương 1 địa chỉ mới tại số 186 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, với bảng hiệu “ATTRACTIVE-Siêu thị tiện ích thông minh/Tổ hợp vật phẩm tâm linh", có logo “Bao Ha Group”, nhưng hoạt động chẳng có vẻ gì là “siêu thị”. Điều tra viên cho biết, nhóm chat “đầu tư Hoàng Gia” đã được thông báo đến địa chỉ mới này để “tiện giao dịch, kết nối”.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm và bên nhận chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải báo cáo doanh thu hằng năm.
Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, qua kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn, đơn vị phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi giả mạo nhãn hiệu.
Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong 3 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), đã hoàn thiện gần 99%, chuẩn bị được thông xe vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, cả 10 học sinh Việt Nam đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.
Quá trình nỗ lực dập lửa, 2 cán bộ kiểm lâm đã không may tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh tại địa bàn giáp ranh xã Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Liên quan đến việc ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” thay vì phải ra Quyết định “Xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC)” đối với ông Chang A Cháng.
Xuất thân từ một người làm nghề sửa chữa điện máy, Nguyễn Văn Quang đã giả danh thành Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền hơn 240 triệu đồng.
Tối 1/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 42/CĐ-TTg về vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Dù mang nhiều bệnh lý nặng, di chuyển khó khăn song Nguyễn Đức Vinh vẫn điều hành web truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.
Tuấn đã đưa chìa khóa, bàn bạc với em trai là Nguyễn Tư Dũng, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của bị hại đối tượng đã điều khiển xe ô tô lên huyện Thanh Chương cất giấu.
Thi thể một người phụ nữ được phát hiện trong trạng thái "chết khô" trên chiếc ghế sofa trong một căn hộ chung cư cao cấp thuộc phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, vụ án dư luận xã hội quan tâm.
Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hồng (SN 1979), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngày 27.4 công viên Nước Hồ Tây đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Chương trình ca nhạc tạp kĩ, xiếc và giao lưu biểu diễn cùng các vũ công...chương trình được tổ chức trong 05 ngày từ 27/4 đến 1/5, mỗi ngày có 02 show diễn buổi sáng và buổi chiều.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa cao khiến du khách e dè. Du khách đã đưa ra nhiều lựa chọn khác để phù hợp với tiêu chí tiết kiệm chi phí.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” từ ngày 25 – 28/4/2024 tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện xúc tiến quảng bá Du lịch lớn nhất được tổ chức thường niên của thành phố Hà Nội - Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 dự kiến sẽ mang tới cho du khách và nhân dân những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú đa dạng.
Ngày 26/4, tại Hà Nội, thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp – Việt tổ chức Triển lãm ảnh Hải Phòng – Pháp Heritage với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, thịnh vượng cho ngày mai”.
