Ngày 31-5, TAND Tối cao và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS 2015 về tội rửa tiền. Đây là nghị quyết đem đến khả năng có thể xử lý triệt để các vụ án tham nhũng, cũng như các vụ án hình sự khác khi rửa tiền được xử lý đồng thời với tội phạm nguồn.
Tội phạm nguồn đều dính đến rửa tiền
Tại buổi công bố nghị quyết, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết rửa tiền là vấn đề không mới trên thế giới. Thế giới đã có kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử về tội này và khoa học pháp lý về rửa tiền cũng đã hoàn chỉnh. “Nhưng với chúng ta đây là vấn đề mới nên cần có nghị quyết hướng dẫn” - Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.
Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, tội rửa tiền liên quan hầu hết đến tội phạm nguồn ở các lĩnh vực khác nhau, nhất là ma túy, lừa đảo, tham nhũng… Phần lớn các loại tội phạm xét cho đến cùng đều hướng đến mục đích lợi nhuận. Một người phạm tội nếu muốn dùng được đồng tiền, tài sản sau khi phạm tội thì phải xóa dấu vết, làm cho tiền xa dần với tội phạm nguồn, dùng các biện pháp khác để hợp pháp hóa nguồn tiền, tài sản. Đó chính là hành vi rửa tiền.
Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho hay nghị quyết này quy định rõ hơn tội phạm nguồn liên quan đến tội rửa tiền; mở rộng địa hạt của loại tội phạm này ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. “Nghị quyết này cho phép các cơ quan tố tụng sau khi truy tố tội phạm nguồn thì còn truy tố tiếp hành vi rửa tiền để xử lý triệt để tội phạm” - ông Bình nói.
Trong tương quan với quốc tế, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng việc ban hành nghị quyết này là thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc thực thi các công ước quốc tế, trong đó có công ước về chống tội phạm có tổ chức, ma túy, tham nhũng và rửa tiền.
“Thế giới đang quan sát chúng ta nội luật hóa các cam kết quốc tế như thế nào. Nghị quyết này thể hiện việc chúng ta tuân thủ các cam kết ấy” - ông Bình nói. Đồng thời, ông cho hay trong quá trình thực thi nghị quyết, các chế định tài chính quốc tế sẽ căn cứ vào việc chống rửa tiền để xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc gia. “Vì vậy, nghị quyết này còn có ý nghĩa đối với việc nâng chỉ số xếp hạng tín nhiệm tài chính Việt Nam” - Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định.
Vụ đánh bạc ngàn tỉ đã xử lý tội rửa tiền
Trả lời báo chí, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho rằng việc ban hành nghị quyết này là rất kịp thời. Bởi tội rửa tiền trong BLHS 2015 có nhiều từ ngữ chưa được rõ, định tính, dẫn đến các cơ quan tố tụng có cách hiểu khác nhau.
Tuy vậy, gần đây việc xử lý tội rửa tiền đã được các cơ quan tố tụng quan tâm. “Chẳng hạn vụ án đánh bạc ngàn tỉ ở Phú Thọ đã xử lý được tội rửa tiền. Nhưng nhận thức chung là phải gắn tội rửa tiền với tội phạm nguồn” - ông Tuệ nói.
Ông Tuệ cũng cho hay việc xử lý tội rửa tiền gắn với tội phạm nguồn bảo đảm nguyên tắc “một hành vi không bị xử lý hai lần”. Bởi đối với hình sự, cứ đủ yếu tố cấu thành tội danh thì sẽ điều tra, truy tố và xét xử. Tội phạm nguồn như tham nhũng, giết người, ma túy, cướp… và tội rửa tiền là hai tội khác nhau. “Việc ban hành nghị quyết sẽ giúp cho các cơ quan tố tụng nhận thức đúng đắn, thống nhất, giúp cho nhân dân, các tổ chức kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm rửa tiền này” - ông Tuệ cho hay.
Các loại tội phạm, chẳng hạn như tham nhũng, ông Tuệ đồng tình với Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình rằng mục đích là để lấy tiền. Báo chí đặt câu hỏi về việc nghị quyết này có ngăn chặn được việc chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài hay không. Ông Tuệ nói: “Chắc chắn sẽ hạn chế và xử lý được. Nếu một cá nhân chuyển tiền tham nhũng ra nước ngoài, chuyển hóa thành tiền sạch hay các loại tài sản khác thì sẽ bị xét xử tội rửa tiền”.
Ông Tuệ cũng hy vọng trong tương lai gần, Bộ Công an và VKSND Tối cao sẽ phát hiện nhiều vụ rửa tiền gắn với những tội phạm nguồn. “Khi đó, TAND sẽ nhanh chóng đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án này” - ông Tuệ khẳng định.
Tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền
Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Kim Anh cũng cho hay dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị cho đợt đánh giá đa phương của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền sẽ vào Việt Nam vào tháng 11-2019.
“Khuôn khổ pháp lý để điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền đóng một vai trò quan trọng trong chứng minh tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam” - ông Kim Anh nói.
Ông Kim Anh cho rằng nghị quyết này là cơ sở để chứng minh được tính tuân thủ kỹ thuật của pháp luật Việt Nam trong quá trình xử lý loại hình tội phạm này.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 quy định hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024.
Trên cơ sở ý kiến và đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý theo hướng giao thẩm quyền cho Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt khi thuộc một trong 6 trường hợp.
Ngày 27/12, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp) vừa có kết luận kiểm tra Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/ΤΤ-ΝΗNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngày 29 tháng 3, tại Nhà số 4 Lý Nam Đế, nhà văn Phùng Văn Khai - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã có cuộc trò chuyện, phỏng vấn Thiếu tướng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Tiến Luật về anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu. Phóng viên Bảo Thơ đã gh
Theo dự báo, khi kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kết thúc cũng là thời điểm nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm dần, nắng nóng gay gắt không còn xuất hiện ở nhiều nơi.
Dù mang nhiều bệnh lý nặng, di chuyển khó khăn song Nguyễn Đức Vinh vẫn điều hành web truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.
Tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, cả 10 học sinh Việt Nam đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.
Quá trình nỗ lực dập lửa, 2 cán bộ kiểm lâm đã không may tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh tại địa bàn giáp ranh xã Phương Tiến, Lao Chải, Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
Ngày 27.4 công viên Nước Hồ Tây đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Chương trình ca nhạc tạp kĩ, xiếc và giao lưu biểu diễn cùng các vũ công...chương trình được tổ chức trong 05 ngày từ 27/4 đến 1/5, mỗi ngày có 02 show diễn buổi sáng và buổi chiều.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa cao khiến du khách e dè. Du khách đã đưa ra nhiều lựa chọn khác để phù hợp với tiêu chí tiết kiệm chi phí.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” từ ngày 25 – 28/4/2024 tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện xúc tiến quảng bá Du lịch lớn nhất được tổ chức thường niên của thành phố Hà Nội - Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 dự kiến sẽ mang tới cho du khách và nhân dân những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú đa dạng.
Ngày 26/4, tại Hà Nội, thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp – Việt tổ chức Triển lãm ảnh Hải Phòng – Pháp Heritage với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, thịnh vượng cho ngày mai”.