Vụ án Vạn Thịnh Phát: Di lý 86 bị cáo từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị xét xử

86 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát là những ai?

5 cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố vì liên quan đến Vạn Thịnh Phát

Hàng nghìn ha đất ở Long An tiếp tục bị “thôn tính” bởi Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan

Nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn lĩnh 8 năm tù tội nhận hối lộ

Ba cựu cán bộ trung tâm đăng kiểm ở Thái Bình nhận tiền hối lộ chuẩn bị hầu toà

Tin nên đọc

Nghệ An: Phát hiện 72 vụ án liên quan ma túy

Truy tố Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk và các đồng phạm

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng đột nhập vào cơ sở internet trộm cắp xe máy

Hưng Yên: Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Phúc Sơn vi phạm quy định đầu tư

Các bị cáo được di lý từ các trại giam ở Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh trong ngày. Công tác di lý được thực hiện nghiêm ngặt bởi sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh. Công tác được hoàn tất vào tối cùng ngày.

Trước đó, ngày 5-2, TAND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử từ ngày 5-3 đến 29-4. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

85 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình, gồm: bị cáo Trương Mỹ Lan và 11 đồng phạm bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 4 điều 353 bộ luật Hình sự năm 2015; bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc NHNN, bị truy tố tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự.

Có 10 kiểm sát viên của VKSND Tối cao và VKSND TP Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa theo sự phân công của VKSND Tối cao. Bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa. SCB ra tòa với tư cách là bị hại trong vụ án. Ngoài tư cách bị cáo, Trương Mỹ Lan còn hầu tòa với tư cách bị hại đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Tập đoàn Cappella).

Bên cạnh 86 bị cáo, gần 200 luật sư, tòa cũng triệu tập hơn 2.400 người có quyền, nghĩa vụ liên quan phục vụ việc xét xử vụ án sai phạm tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 15-2, TAND TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành văn bản thông báo kêu gọi 5 bị cáo đang bị truy nã trong vụ án này ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

5 bị cáo gồm: Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành của SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên HĐQT SCB), Chiêm Minh Dũng (51 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB).

Theo nội dung vụ án, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”; câu kết các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu và các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu nhằm che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Đáng chú ý như: Từ ngày 1-1-2012 đến 7-10-2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ vay, giải ngân 2.257 khoản với hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17-10-2022, còn 1.284 hồ sơ vay, tương đương dư nợ 677.286 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi (nợ gốc 483.971 tỷ đồng, lãi/phí 193.315 tỷ đồng). Nợ gốc của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc tại SCB.

Từ ngày 1-1-2012 đến 31-12-2017, bị cáo Trương Mỹ Lan vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay; từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, bị cáo tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng nợ gốc và hơn 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh từ nợ gốc, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng.