Bùng phát dịch vụ bán tiền giả trên mạng xã hội

Công khai niêm yết 6 nhóm thủ tục về thuế

Cuối năm hàng hóa thi nhau giảm giá nhằm “kích” sức mua

Tết Bính Thân: Không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá

Hàng tết “3 không” tràn ngập thị trường cố đô

Thưởng Tết bằng sản phẩm là động viên chứ không phải là khoản thưởng

Giống tiền thật tới 98%

Bên cạnh các ứng dụng lập fanpage để chia sẻ, kinh doanh, buôn bán và học tập… ,trên mạng xã hội Facebook đang được một số đối tượng sử dụng vào hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác như rao bán tiền giả. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ: bán tiền giả, rất nhiều trang cá nhân, nhóm chuyên quảng cáo, rao bán tiền giả xuất hiện.

Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết các quảng cáo này hiện nay đang xuất hiện khá nhiều trên các hội nhóm và các chuyên trang rao vặt, buôn bán ở Facebook với nhiều mức đổi khác nhau như 1 triệu tiền thật đổi 3 triệu tiền giả, thậm chí có nơi còn cho 1 triệu tiền thật đổi tới 7 triệu tiền giả, nhưng phổ biến nhất vẫn là 1 triệu tiền thật đổi 5 triệu tiền giả.

Khá nhiều người muốn mua tiền giả.

Các đoạn quảng cáo này đều quảng cáo loại tiền giả này giống y hệt với tiền thật, giống tới 98% nhưng chỉ khác là các tờ tiền có cùng mệnh giá đều có cùng 1 dãy số seri. Do đó, người bán còn "cẩn thận" khuyên khách mỗi lần chỉ dùng 1 tờ thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Để giao dịch, người dùng có thể nhắn tin, gọi điện, gửi tin nhắn facebook hoặc để lại số điện thoại rồi chủ tài khoản facebook sẽ liên hệ lại.

Phương thức giao dịch thường là: người bán yêu cầu người mua gửi mã thẻ cào điện thoại hoặc chuyển khoản trước, sau đó tiền giả sẽ được gửi đến người mua thông qua người giao hàng hoặc xe khách.

Trong vai người cần mua tiền giả để về quê tiêu dịp tết, phóng viên đã gọi cho số 098210 xxx của chủ tài khoản Buôn bán tiền giả uy tín chất lượng ở Thanh Xuân (Hà Nội) để hỏi mua, một giọng thanh niên trẻ cho biết nếu mua 4 triệu tiền giả thì mất 1 triệu tiền thật, còn mua cả cọc 10 triệu thì chỉ phải trả 3 triệu tiền thật.

Khi phóng viên tỏ vẻ băn khoăn, không yên tâm lắm thì người này nói chắc như đinh đóng cột: "Chị cứ yên tâm, em buôn bán uy tín lâu năm mà cũng lo lót được hết rồi, sẽ chuyển tiền đến tận tay chị không thiếu một tờ”.

Cả tin, mất oan tiền thật

Qua tìm hiểu của phóng viên, bên cạnh các hành vi buôn bán tiền giả còn tồn tại một loại hành vi lừa đảo khác: các đối tượng rao bán tiền giả nhưng không có tiền giả, những hình ảnh tiền trên facebook thực chất là tiền thật bị che mất những đặc điểm xác minh (hình bông sen mờ), mục đích chỉ để người mua chuyển tiền rồi chúng sẽ cao chạy xa bay.

Những lời chào mời vô cùng hấp dẫn của đối tượng lừa đảo có facebook là Kiệt Nguyễn.

Một người dùng facebook đã chia sẻ lại “kinh nghiệm” mình bị lừa đảo: Sau khi hỏi mua 1 tép 3 triệu tiền giả mệnh giá 200.000 đồng với giá 1 triệu đồng của một page có tên là Bán tiền giả giống 100% (page này hiện nay đã không còn tồn tại trên Facebook), anh đã tin tưởng và chuyển khoản trước cho người bán 500.000 đồng để đặt cọc.

“Nhưng sau khi chuyển tiền thì tài khoản bán tiền giả liện chặn facebook và không nghe điện thoại nữa. Tuy nhiên anh cũng đành “ngậm đắng nuốt cay”, không dám trình báo công an bởi vì họ biết hành vi mua, tàng trữ, lưu thông tiền giả cũng là phạm pháp”.

Được biết, các đối tượng rao bán tiền giả đều rất tinh vi: giao dịch online, thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, thẻ game rồi có đủ các phương thức vận chuyển và gửi hàng khác nhau như: qua xe ô tô, người A, người B nào đó… Liều lĩnh hơn, các đối tượng này sử dụng cả tài khoản ngân hàng để lừa gạt khách hàng.

Bên cạnh đó, các đối tượng đều khẳng định mỗi tờ tiên đều được làm với độ tinh xảo rất cao, chỉ bằng mắt thường không thể nhận biết được.

Chỉ cần không tiêu thụ ở các ngân hàng, siêu thị hay các trung tâm thương mại là có thể trót lọt. Vi vậy mà theo như một quảng cáo bán tiền giả thì chỉ cần 1 ngày tiêu thụ trót lọt được 10 triệu tiền giả là 1 tháng đã có thể kiếm được 300 triệu tiền thật, khỏi cần đi làm, chỉ việc ăn và tiêu tiền!

Đáng buồn là vẫn có không ít người vẫn cả tin, chưa nắm được hết luật pháp nên vẫn đang trao đổi, giao dịch và "cúng" tiền cho những kẻ lừa đảo vô lương tâm.